В Киеве ликвидирован конвертцентр, отмывающий по 150 млн грн ежемесячно (фото)

В Киеве ликвидирован конвертцентр, отмывающий по 150 млн грн ежемесячно (фото)

Он обслуживал около 100 столичных предприятий

В Подольском районе украинской столицы прекращена деятельность конвертационного центра с ежемесячным оборотом в 150 млн грн. Он обслуживал около 100 киевских предприятий, сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

По данным спецслужбы, организаторы «конверта» осуществляли бестоварные операции и переводили деньги клиентов в наличные через несколько фиктивных фирм.

Во время обыска изъято более 750 тыс. грн и талоны на более чем 50 тонн топлива. Кроме того, обнаружены более 20 печатей фиктивных фирм и финансовая документация, прямо доказывающая проведение финансовых сделок. Правоохранители также заблокировали 10 счетов, которые использовались организаторами конвертационного центра для совершения сделок.

По данному факту открыто уголовное производство по статьям 205 (фиктивное предпринимательство) и 209 (легализация (отмывание) денежных средств и другого имущества, добытых преступным путем) Уголовного кодекса Украины, а также проводятся меры для привлечения к ответственности всех лиц, задействованных в функционировании «конверта».

Как писала Politeka, ранее сотрудники СБУ во время масштабной спецоперации в Киеве и Днепропетровске пресекли деятельность двух конвертационных центров с ежемесячным оборотом в 200 млн грн. Они с помощью бестоварных операций переводили в наличные деньги почти ста предприятий из Киева, Днепропетровской, Одесской, Донецкой и Полтавской областей.

В конце февраля в Черниговской области была прекращена деятельность крупного конвертационного центра, через который в теневой оборот было выведено более 100 млн грн. Его организаторы использовали транзитно-конвертационные предприятия, зарегистрированные на переселенцев с Донбасса.

материалы рубрики
Лукашенко отдаст Беларусь Путину, названа дата объединения: уже официально В мире
Лукашенко отдаст Беларусь Путину, названа дата объединения: уже официально
У Зеленского ошарашили новостями о зарплатах и пенсиях: Почти в два раза… Экономика
У Зеленского ошарашили новостями о зарплатах и пенсиях: Почти в два раза…
Путин все, его судьба давно предрешена: стало известно о катастрофе В мире
Путин все, его судьба давно предрешена: стало известно о катастрофе
Главное за ночь: стрельба на границе с РФ, тайна диагноза Заворотнюк и скандал с Зеленским Общество
Главное за ночь: стрельба на границе с РФ, тайна диагноза Заворотнюк и скандал с Зеленским
План Зеленского по Донбассу рассекречен: «не можем ждать», всплыли роковые детали Политика
План Зеленского по Донбассу рассекречен: «не можем ждать», всплыли роковые детали
Беда случилась на Донбассе: оккупанты прорвались, ВСУ считают потери Происшествия
Беда случилась на Донбассе: оккупанты прорвались, ВСУ считают потери
Путину «помогут» уйти с Донбасса, раскрыт хитрый план: Так продолжаться больше не может! Политика
Путину «помогут» уйти с Донбасса, раскрыт хитрый план: Так продолжаться больше не может!
Масштабное ДТП потрясло Украину: «людей вырезали», жутки кадры трагедии Происшествия
Масштабное ДТП потрясло Украину: «людей вырезали», жутки кадры трагедии
Ученые показали видео о результатах ядерной войны РФ и НАТО: «погибнут миллионы» В мире
Ученые показали видео о результатах ядерной войны РФ и НАТО: «погибнут миллионы»
«Джентльмен» доллар уступил лидерство гривне: новый курс от НБУ Экономика
«Джентльмен» доллар уступил лидерство гривне: новый курс от НБУ
Осень приготовила настоящее испытание: синоптики ошеломили прогнозом Общество
Осень приготовила настоящее испытание: синоптики ошеломили прогнозом
Праздник закончился жуткой трагедий: «крики и паника», подробности ЧП Происшествия
Праздник закончился жуткой трагедий: «крики и паника», подробности ЧП