СБУ ликвидировала конвертцентр с оборотом 70 миллионов гривен

Сотрудники СБУ ликвидировали  конвертационный центр, который обслуживал почти 500 предприятий из Киева, Одессы и Днепра. Ежемесячный оборот «конверта» предварительно оценивается в более 70 млн грн, передает пресс-служба СБУ.

Организаторы незаконного предприятия предоставляли услуги по минимизации налоговых платежей, фиктивного формирования НДС и обналичивания средств через бестоварные операции.

Во время обысков в офисных помещениях, автомобилях и по месту жительства организаторов «конверта» правоохранители изъяли более полумиллиона гривен наличными, бухгалтерскую документацию и печати фиктивных предприятий, реестры формирования искусственных налоговых платежей клиентам и компьютерную технику с доказательствами проведения незаконных операций.

Заблокировано более 150 банковских счетов фиктивных предприятий, задействованных в противоправной деятельности.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для привлечения к ответственности всех причастных к финансовой сделке.

Как писала Politeka, накануне правоохранители ликвидировали деятельность крупного конвертационного центра в Одессе с ежемесячным доходом в 30 млн грн. Убытки, причиненные государственному бюджету за время функционирования «конверта», оцениваются более чем в 100 млн грн.

  • теги
Теги:
материалы рубрики
Безработица в Украине: последние данные удивили, женщинам везет больше Экономика
Безработица в Украине: последние данные удивили, женщинам везет больше
67 тысяч на оздоровление: сколько получает министр обороны Полторак Политика
67 тысяч на оздоровление: сколько получает министр обороны Полторак
От украинцев скрыли курс валют: причина удивляет Общество
От украинцев скрыли курс валют: причина удивляет