В России опровергают введение банковских санкций против 41 страны

В России опровергают введение банковских санкций против 41 страны

Федеральная служба по финансовому мониторингу РФ (Росфинмониторинг) опровергает информацию о наличии списка стран, об операциях с резидентами которых российские банки должны уведомлять ведомство

«Мы опровергаем существование списка стран, об операциях с резидентами которых банки должны уведомлять Росфинмониторинг», — заявили «ТАСС» в пресс-службе ведомства.

Там также уточнили, что существует письмо Росфинмониторинга №43 от 1 апреля 2015 года с рекомендациями по разработке критериев выявления и определения признаков необычных сделок, но оно распространяется не на банки, а на некредитные финансовые организации.

«Для банков существует соответствующее распоряжение Банка России», — пояснили в пресс-службе Росфинмониторинга.

Напомним, ранее российские СМИ сообщили, что Россия вводит банковские санкции против 41 страны.

В частности, газета «Известия» писала, что банки должны незамедлительно сообщать в Росфинмониторинг об операциях клиентов — как граждан, так и компаний, являющихся резидентами 41 страны, в том числе США, Канады, Евросоюза (28 стран), Австралии, Норвегии, Ирана, Сирии, Судана, Новой Зеландии, Аргентины, Мексики, Швейцарии, Северной Кореи и Ямайки.

Банки должны оценивать операции с резидентами из стран нового списка как «сомнительные. Если банк будет пренебрегать этим требованием, его действия будут квалифицированы как нарушение федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Крайней мерой наказания за нарушение закона является отзыв лицензии.

материалы рубрики
20 гривен нового образца: в Нацбанке сообщили первые подробности Экономика
20 гривен нового образца: в Нацбанке сообщили первые подробности
«Коллега» Зайцевой чудовищно оборвал жизнь ребенка: что  решил суд Регионы
«Коллега» Зайцевой чудовищно оборвал жизнь ребенка: что решил суд
Упал сразу после взлета: из-за второй авиакатастрофы за неделю полеты приостановлены, подробности Происшествия
Упал сразу после взлета: из-за второй авиакатастрофы за неделю полеты приостановлены, подробности