В Киеве разоблачен конвертцентр на 300 миллионов (фото)

В Киеве разоблачен конвертцентр на 300 миллионов (фото)

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Киеве прервали деятельность конвертационного центра с оборотом более 300 миллионов гривен, сообщает Цензор.нет.

В ходе расследования уголовного производства было установлено, что группа лиц открыла конвертцентр, который оказывал предприятиям реального сектора экономики услуги по формированию незаконного налогового кредита и переводу безналичных денежных средств в наличные. Конвертцентр действовал на территории Киевской области.

Для прикрытия своей незаконной деятельности преступники зарегистрировали и купили корпоративные права четырех фиктивных компаний. На их расчетные счета легальные предприятия пересылали безналичные средства за якобы приобретенные товары, оказанные услуги и выполненные работы. После чего деньги снимались наличными и передавались заказчикам за исключением 10-12%, которые являлись вознаграждением за конвертацию.

Всего таким образом было проконвертировано более 300 миллионов гривен, приблизительные потери бюджета составляют около 50 миллионов.

В результате проведенных обысков было обнаружено и изъято 860 тысяч гривен наличными, четыре печати фиктивных предприятий, компьютерная техника, электронные носители информации, первичные бухгалтерские документы.

В настоящее время следствие продолжается.

Как писала Politeka, Минфин предложил на пять лет освободить от уплаты налога на прибыль предприятий малого бизнеса с оборотом до 3 млн гривен.

материалы рубрики
Воин АТО похитила младенца под Киевом, от подробностей мурашки: «Она забеременела, но…» Киев
Воин АТО похитила младенца под Киевом, от подробностей мурашки: «Она забеременела, но…»
Масштабный пожар вспыхнул в Киеве: черный дым до неба, страшные кадры Киев
Масштабный пожар вспыхнул в Киеве: черный дым до неба, страшные кадры
Загадочный труп в киевской школе: кем оказался несчастный, «строил планы на будущее» Киев
Загадочный труп в киевской школе: кем оказался несчастный, «строил планы на будущее»
Кафе вспыхнуло в центре Киева: подробности и фото с места ЧП Киев
Кафе вспыхнуло в центре Киева: подробности и фото с места ЧП
Луценко переметнулся к Кличко, украинцев ждет «сюрприз»: теперь официально Киев
Луценко переметнулся к Кличко, украинцев ждет «сюрприз»: теперь официально
Криштиану Роналду в Киеве: стало известно, где встретиться со звездой лицом к лицу кроме стадиона, фото Киев
Криштиану Роналду в Киеве: стало известно, где встретиться со звездой лицом к лицу кроме стадиона, фото
Атака на ПриватБанк в Киеве: прогремел мощный взрыв, кадры разрушений Киев
Атака на ПриватБанк в Киеве: прогремел мощный взрыв, кадры разрушений