Служба безопасности Украины ликвидировала конвертационный центр с ежемесячным оборотом более 30 миллионов гривен
Украина ввела санкции против оффшорных компанийОб этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ, передают «Українські Новини«.
Конвертационный центр функционировал в Одессе.
Злоумышленники проводили фиктивные финансово-хозяйственные операции для аккумулирования и обналичивания средств предприятий Одесской и Киевской областей, а также вывода средств за рубеж.
Оперативники спецслужбы задержали организатора схемы вместе с курьерами и бухгалтерами.
Правоохранители провели 9 обысков и изъяли: оргтехнику, реквизиты и оттиски печатей банковских учреждений и платежную документацию, подтверждающую проведение фиктивных финансово-хозяйственных операций, а также 5 единиц огнестрельного оружия и почти 3 тысячи патронов без соответствующих разрешений.
