Обыск в КСГ Банк: что искала СБУ

Обыск в КСГ Банк: что искала СБУ

Служба безопасности Украины провела обыски в помещениях, принадлежащих ОАО «КСГ Банк»

Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает Politeka.

По информации силовиков, обыски были проведены в рамках уголовного производства по ч. 4 ст. 190 УК (мошенничество) – учреждение подозревают в незаконном завладении 386 млн грн.

Помимо помещений офисов банка, сотрудники СБУ, прокуратуры и полиции проверили места проживания ключевых собственников и должностных лиц банка.

Уже известно, что во время следственных действий правоохранители изъяли черновую бухгалтерию, штампы и печати, документы, подтверждающие незаконную деятельность, и носители информации о работе фиктивных предприятий, причастных к финансовым операциям со средствами банковского учреждения.

Напомним, Национальный банк Украины принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации ОАО «КСГ Банк» за систематические нарушения законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.

материалы рубрики
«Помните меня?»: Зеленский неожиданно появился на российском ТВ Общество
«Помните меня?»: Зеленский неожиданно появился на российском ТВ
«Выбросили в канализацию»: зверское убийство красавицы потрясло Россию, «будет приходить в кошмарных снах» В мире
«Выбросили в канализацию»: зверское убийство красавицы потрясло Россию, «будет приходить в кошмарных снах»
Российского шоумена пробило на откровенность, это крик души: «Зеленский лишил смысла жизни…» Общество
Российского шоумена пробило на откровенность, это крик души: «Зеленский лишил смысла жизни…»
Ушел из жизни литературный критик, которого знали миллионы: подробности трагедии В мире
Ушел из жизни литературный критик, которого знали миллионы: подробности трагедии
Многоэтажный дом обрушился в элитном районе: «под завалами люди», первые подробности и кадры трагедии Происшествия
Многоэтажный дом обрушился в элитном районе: «под завалами люди», первые подробности и кадры трагедии
Названа главная угроза для Зеленского: «премьер сделал ошибку», грядут перемены Politeka on-line
Названа главная угроза для Зеленского: «премьер сделал ошибку», грядут перемены
«Формула Геруса»: как растет импорт электроэнергии Коломойским Экономика
«Формула Геруса»: как растет импорт электроэнергии Коломойским
Умерла легендарный дизайнер, которую обожали звезды Голливуда: подробности трагедии Общество
Умерла легендарный дизайнер, которую обожали звезды Голливуда: подробности трагедии
Зверское убийство известного артиста в Киеве: нашли бензопилу и мешки, детали загадочной трагедии Происшествия
Зверское убийство известного артиста в Киеве: нашли бензопилу и мешки, детали загадочной трагедии
Партия Вакарчука отнимет у украинцев деньги, начинается паника: кто попал под удар Общество
Партия Вакарчука отнимет у украинцев деньги, начинается паника: кто попал под удар
Будущее Украины: предсказания экспертов, политологов, мольфаров и астрологов Общество
Будущее Украины: предсказания экспертов, политологов, мольфаров и астрологов
У Зеленского заговорили о мобилизации, зарплаты и пенсии резко сократят: первые подробности Политика
У Зеленского заговорили о мобилизации, зарплаты и пенсии резко сократят: первые подробности