Нацбанк повышает эффективность борьбы с отмыванием доходов и финансированием терроризма
Национальный банк Украины утвердил постановление №417 «Об утверждении Положения о совершении банками финансового мониторинга». Об этом в пятницу сообщает пресс-служба НБУ.
Постановление утверждено с целью привести нормативно-правовую базу НБУ в соответствие с требованиями закона № 1702-VII о «Предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения» от 14.10.2014.
Таким образом, Нацбанк повышает эффективность выполнения банками требований в сфере предотвращения и противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма.
Со вступлением в силу постановления №417 потеряло силу постановление правления НБУ от 14 мая 2003 г. №189 «Об утверждении положения о совершении банками финансового мониторинга».
Ранее НБУ предупреждал, что будет накладывать штрафы, отстранять должностных лиц и аннулировать лицензии небанковских финансовых учреждений за нарушения закона Украины о противодействии отмыванию доходов.
Напомним, в мае Служба безопасности Украины провела обыски в «UniCredit банке» на предмет подтверждения факта финансирования терроризма.