НБУ утвердил порядок проведения банками финансового мониторинга

НБУ утвердил порядок проведения банками финансового мониторинга

Нацбанк повышает эффективность борьбы с отмыванием доходов и финансированием терроризма

Национальный банк Украины утвердил постановление №417 «Об утверждении Положения о совершении банками финансового мониторинга». Об этом в пятницу сообщает пресс-служба НБУ.

Постановление утверждено с целью привести нормативно-правовую базу НБУ в соответствие с требованиями закона № 1702-VII о «Предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения» от 14.10.2014.

Таким образом, Нацбанк повышает эффективность выполнения банками требований в сфере предотвращения и противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма.

Со вступлением в силу постановления №417 потеряло силу постановление правления НБУ от 14 мая 2003 г. №189 «Об утверждении положения о совершении банками финансового мониторинга».

Ранее НБУ предупреждал, что будет накладывать штрафы, отстранять должностных лиц и аннулировать лицензии небанковских финансовых учреждений за нарушения закона Украины о противодействии отмыванию доходов.

Напомним, в мае Служба безопасности Украины провела обыски в «UniCredit банке» на предмет подтверждения факта финансирования терроризма.

материалы рубрики
Ученые ошеломили находкой: «Корабль пролежал 70 лет…», уникальные кадры Общество
Ученые ошеломили находкой: «Корабль пролежал 70 лет…», уникальные кадры
Смертельное ЧП произошло с самолетом с россиянами: все в крови Происшествия
Смертельное ЧП произошло с самолетом с россиянами: все в крови
В центре Киева прогремел сильный взрыв, есть погибшие: первые подробности и видео ЧП Происшествия
В центре Киева прогремел сильный взрыв, есть погибшие: первые подробности и видео ЧП
Украинцы разбились в страшном ДТП в Турции, президент соболезнует: «от имени народа…» Происшествия
Украинцы разбились в страшном ДТП в Турции, президент соболезнует: «от имени народа…»
Двойник Зеленского на камеру унизил президента Украины, скандальное видео: «Ни черта не…» Общество
Двойник Зеленского на камеру унизил президента Украины, скандальное видео: «Ни черта не…»
Путин засветился на публике со своим «двойником», разница только в росте: фото попали в сеть Общество
Путин засветился на публике со своим «двойником», разница только в росте: фото попали в сеть
Подружка Путина в Украине жестко поплатилась за любовь к «русскому миру»: скандальные подробности Общество
Подружка Путина в Украине жестко поплатилась за любовь к «русскому миру»: скандальные подробности
Елена Зеленская в Японии поразила всех, украинцы не сдержались: «Вот это да!» Политика
Елена Зеленская в Японии поразила всех, украинцы не сдержались: «Вот это да!»
Против Порошенко открыли новое уголовное дело: в НАБУ сообщили подробности Политика
Против Порошенко открыли новое уголовное дело: в НАБУ сообщили подробности
Танки у границы с Беларусью, Лукашенко в панике, отдан экстренный приказ: подробности В мире
Танки у границы с Беларусью, Лукашенко в панике, отдан экстренный приказ: подробности
СМИ: Новым замминистра по развитию общин и территорий назначат А. Кудрявцева, уволенного экс-главу ГАСК, который находится под следствием Политика
СМИ: Новым замминистра по развитию общин и территорий назначат А. Кудрявцева, уволенного экс-главу ГАСК, который находится под следствием
Евгений Рыбчинский поставил точку в скандале Квартала 95 и Гонтаревой: «Это ведь шоу-бизнес» Политика
Евгений Рыбчинский поставил точку в скандале Квартала 95 и Гонтаревой: «Это ведь шоу-бизнес»