Госфинмониторинг провел колоссальное расследование финопераций «семьи» Януковича

Госфинмониторинг провел колоссальное расследование финопераций «семьи» Януковича

Государственной службой финансового мониторинга Украины проведено масштабное финансовое расследование операций, осуществленных с участием 42 компаний-нерезидентов (в том числе в оффшорных юрисдикциях), причастных к «семье Януковича», которая была связана между собой родственными и деловыми интересами, а также должностно-учредительным составом

Как передает Politeka, расследование велось по собственной инициативе Госфинмониторинга и сопровождалась использованием креативных и инновационных подходов в процессе сбора информации. В частности, осуществлялась обработка оперативных данных из различных информационных источников и баз данных, нестандартное исследование трансграничного и внутригосударственного движения средств, полученных преступным путем, идентификация IP-адресов участников замаскированных криминальных схем, активное сотрудничество с иностранными партнерами.

Сложность расследования обуславливалась, в том числе, использованием в этих компаниях номинальных держателей, которые де-юре являясь бенефициарными владельцами, де-факто не имели реальных полномочий по управлению бизнесом, что в свою очередь было прерогативой бывших публичных деятелей.

В итоге Госфинмониторинг установил, что указанными компаниями в течение 2010-2013 годов через счета, открытые в банках Латвии, были приняты «псевдо инвестиции» в Украину на общую сумму более 1,3 млрд. долл. США.

В дальнейшем, с целью легализации, часть этих средств в сумме $1,15 млрд. США использована для приобретения в Украине высоколиквидных облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), эмитированных в долларах США, остальные средства — более 200 млн. долл. США размещены на депозитных счетах в отечественных банках.

Подчеркивается, что указанные «инвестиции» являются ничем иным, как ранее «выведенными» из Украины денежными средствами теми же экс-чиновниками, и введенными в Украину с целью получения сверхприбыльного и високогарантованого дохода со стороны государства, а также сохранения собственных валютных преступных активов в одном из наиболее безопасных и ликвидных видов государственных ценных бумаг.

Более того, денежные средства и приобретенные ОВГЗ были размещены в банковских учреждениях Украины, опосредованно подконтрольных соответствующим экс-высокопоставленным лицам.

В процессе финансового расследования Госфинмониторингом подтверждено, что к указанной схеме отмывания средств было привлечено более 1000 субъектов хозяйственной деятельности.

материалы рубрики
Полицейский устроил кровавое ДТП: «не заметил в темноте», подробности и фото трагедии Происшествия
Полицейский устроил кровавое ДТП: «не заметил в темноте», подробности и фото трагедии
«Угасла светлая душа»: украинцы в слезах прощаются с убитым на Донбассе героем-морпехом Общество
«Угасла светлая душа»: украинцы в слезах прощаются с убитым на Донбассе героем-морпехом
Умерла известный украинский фотограф: от этих кадров мурашки по коже Общество
Умерла известный украинский фотограф: от этих кадров мурашки по коже
Путин предрешил судьбу Донбасса: «главная опасность кроется в …» Политика
Путин предрешил судьбу Донбасса: «главная опасность кроется в …»
Путин угрожает Украине новым опасным оружием, что надо знать: «Сделает невозможным…» Общество
Путин угрожает Украине новым опасным оружием, что надо знать: «Сделает невозможным…»
Прорыв дамбы в РФ: очевидец страшной трагедии заговорил, «люди в опасности» В мире
Прорыв дамбы в РФ: очевидец страшной трагедии заговорил, «люди в опасности»
Милованов считает остановку табачной фабрики в Прилуках шантажом государства – СМИ Политика
Милованов считает остановку табачной фабрики в Прилуках шантажом государства – СМИ
Прорыв дамбы в РФ: трагедия обрастает новыми фактами, «полетят головы…» В мире
Прорыв дамбы в РФ: трагедия обрастает новыми фактами, «полетят головы…»
Путин, готовься: Меркель выполнила обещание перед Зеленским, срочное заявление Политика
Путин, готовься: Меркель выполнила обещание перед Зеленским, срочное заявление
Обезумевшая Черновол набросилась на журналиста: «могу и в морду дать», скандальные кадры Политика
Обезумевшая Черновол набросилась на журналиста: «могу и в морду дать», скандальные кадры
Двойник Зеленского впервые заговорил: «Я не верил, но…», невероятные кадры В мире
Двойник Зеленского впервые заговорил: «Я не верил, но…», невероятные кадры
Погромы в столице переросли в настоящую бойню: все в огне, страшные кадры В мире
Погромы в столице переросли в настоящую бойню: все в огне, страшные кадры