Госфинмониторинг направил в ГПУ, СБУ и НАБУ более сотни материалов

Госфинмониторинг направил в ГПУ, СБУ и НАБУ более сотни материалов

Государственной службой финансового мониторинга Украины, как подразделением финансовой разведки, за I квартал 2017 года подготовлены более сотни материалов, которые в результате были направлены в ГПУ, Нацполицию, ГФС, СБУ,  и НАБУ

Как передает Politeka, активная работа Госфинмониторинга по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения продолжается.

Согласно официальным данным, всего в I квартале текущего года Госфинмониторингом было подготовлено 129 материалов

В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением другого преступления, определенного Уголовным кодексом, составляет 12,6 млрд. гривен.

Кроме того, не прекращается расследование фактов отмывания средств, полученных от коррупционных деяний, хищения и присвоения государственных средств и имущества экс-президентом Украины Виктором Януковичем, его близкими, чиновниками бывшего правительства и связанными с ними людьми, а также в отношении лиц, причастных к организации умышленного массового убийства людей на территории Украины.

Уточняется, что за I квартал Госфинмониторингом направлено в правоохранительные органы 42 материала относительно финансовых операций бывших чиновников.

Общая сумма финопераций, которые могут быть связаны с легализацией доходов, полученных преступным путем, составляет 7,0 млрд. гривен.

Что же касается всего периода проведения расследования (март 2014 — март 2017 гг.) в отношении финансовых операций, проведенных бывшими высокопоставленными чиновниками, подготовлено и направлено в правоохранительные органы Украины 589 материалов.

Сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией доходов, полученных преступным путем, и с совершением другого преступления, по этим материалам составляет 208,7 млрд. гривен.

Напомним, как сообщалось ранее, масштабное расследование, проведенное относительно украденных денег «семьей» Януковича, стало возможно благодаря сотрудничеству Государственной службы финансового мониторинга с подразделениями США.

материалы рубрики
Невероятная находка в Египте шокировала даже ученых, появились фото: «как будто недавно…» В мире
Невероятная находка в Египте шокировала даже ученых, появились фото: «как будто недавно…»
Скандал разгорелся из-за украинцев в Венгрии, местные в ярости: «Не вам тут решать…» В мире
Скандал разгорелся из-за украинцев в Венгрии, местные в ярости: «Не вам тут решать…»
Автомобиль на полной скорости влетел в остановку с людьми: «не успел спастись», кадры аварии Происшествия
Автомобиль на полной скорости влетел в остановку с людьми: «не успел спастись», кадры аварии
Женщина жестоко убила соседа, «куски тела вывозила на маршрутке»: детали кровавого ЧП В мире
Женщина жестоко убила соседа, «куски тела вывозила на маршрутке»: детали кровавого ЧП
Жуткая напасть косит Европу, умерли уже сотни тысяч человек: кто оказался в зоне риска В мире
Жуткая напасть косит Европу, умерли уже сотни тысяч человек: кто оказался в зоне риска
Грета Тунберг стала жертвой хулиганов: «что-то пошло не так» Общество
Грета Тунберг стала жертвой хулиганов: «что-то пошло не так»
ЧП в украинской школе: «душил девочку до посинения», жестокость поражает, кадры с места Общество
ЧП в украинской школе: «душил девочку до посинения», жестокость поражает, кадры с места
Преподавательница киевского ВУЗа осрамилась на всю Украину, гремит скандал: «А вы что, националист?» Общество
Преподавательница киевского ВУЗа осрамилась на всю Украину, гремит скандал: «А вы что, националист?»
Кровавая бойня на озере: расстреляли целую семью, жестокость поражает, видео трагедии Происшествия
Кровавая бойня на озере: расстреляли целую семью, жестокость поражает, видео трагедии
Труп украинского топ-чиновника нашли спустя пять дней: подробности загадочной трагедии Происшествия
Труп украинского топ-чиновника нашли спустя пять дней: подробности загадочной трагедии
Погода в Украине готовит удар: лето продолжается, но есть большая опасность Общество
Погода в Украине готовит удар: лето продолжается, но есть большая опасность
Страшной смертью погиб украинский депутат: «диск лопнул…», подробности ЧП Происшествия
Страшной смертью погиб украинский депутат: «диск лопнул…», подробности ЧП