НБУ приказал банкам следить за операциями клиентов

НБУ приказал банкам  следить за операциями клиентов

С 12 июня НБУ обязал украинские банки тщательнее подходить к вопросу проверки операции своих клиентов

Как сообщается, в соответствии с постановлением №43, утвержденным Национальным банком Украины, финансовый мониторинг будет проводиться в отношении физических лиц, которые проводят операции не только свыше 150 тысяч гривен.

Также проверять будут финансовые операции нерезидентов Украины на сумму до $50 тысяч.

Одновременно финансистов обязали мониторить сделки по возврату инвестиций от продажи корпоративных прав или ценных бумаг. В Нацбанке четче обрисовали ответственность за сокрытие информации о клиентских счетах. С лета начнут начислять штраф в размере 0,01% уставного капитала банка.

При этом чиновники немного убавили финансистам работы по анализу других финансовых операций.

Ранее Politeka сообщала, что украинские банки будут проверять клиентов по «Миротворцу».

Кроме подозреваемых в финансировании терроризма, НБУ порекомендовал украинским финансовым учреждениям искать на «Миротворце» лиц, якобы причастных к отмыванию денег и распространению оружия массового поражения.

Напомним, недавно Генпрокуратура провела обыски у экс-чиновников ПриватБанка. По информации пресс-службы прокуратуры, обыски проводились по постановлению суда по месту жительства бывших должностных лиц ПриватБанка и по адресам юридических лиц, связанных с банком, которым предоставлялись многомиллиардные кредиты за счет средств рефинансирования Нацбанка.

  • теги
материалы рубрики
Все сравняется с землей: появилось видео, как ядерный взрыв уничтожит людей на Земле Общество
Все сравняется с землей: появилось видео, как ядерный взрыв уничтожит людей на Земле
«Будут писать о сухарях»: слугам народа открыто пригрозили тюрьмой, гремит скандал Политика
«Будут писать о сухарях»: слугам народа открыто пригрозили тюрьмой, гремит скандал
Мощный взрыв прогремел на украинском заводе: «спасти не удалось», детали и кадры ЧП Происшествия
Мощный взрыв прогремел на украинском заводе: «спасти не удалось», детали и кадры ЧП
Боевики пошли в атаку и накрыли ВСУ из артиллерии: плохие новости из ООС Происшествия
Боевики пошли в атаку и накрыли ВСУ из артиллерии: плохие новости из ООС
Путин пошел на крайние меры, в Кремле паника: детали нового скандального закона В мире
Путин пошел на крайние меры, в Кремле паника: детали нового скандального закона
Скандал с Зеленским и Трампом: в Белом доме случайно проговорились, всплыла вся правда Политика
Скандал с Зеленским и Трампом: в Белом доме случайно проговорились, всплыла вся правда
Опасные виды гриппа идут в Украину: «от них нет иммунитета, в группе риска окажутся…» Общество
Опасные виды гриппа идут в Украину: «от них нет иммунитета, в группе риска окажутся…»
НБУ резко изменил курс валют, доллар отступает: что ждет гривну Экономика
НБУ резко изменил курс валют, доллар отступает: что ждет гривну
Погода идет на рекорд: +23 согреют украинцев, но это еще не все, свежий прогноз Общество
Погода идет на рекорд: +23 согреют украинцев, но это еще не все, свежий прогноз
Жуткая стихия обрушилась сразу на несколько городов: «спастись шансов не было», кадры с места трагедии Происшествия
Жуткая стихия обрушилась сразу на несколько городов: «спастись шансов не было», кадры с места трагедии
Огненный ад в Барселоне, спецслужбы приведены в полную боеготовность: детали и кадры ЧП В мире
Огненный ад в Барселоне, спецслужбы приведены в полную боеготовность: детали и кадры ЧП
Скончалась всемирно известная балерина: женщина-легенда В мире
Скончалась всемирно известная балерина: женщина-легенда