Состоялось 43-тье заседание Рабочей группы по рассмотрению проблемных вопросов субъектов первичного финансового мониторинга
Об этом сообщается на официальном сайте Государственной службы финансового мониторинга.
В ходе заседания обсуждался ряд вопросов, возникающих у субъектов первичного финансового мониторинга при выполнении требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
Также уточняется, что в заседании участие приняли представители Госфинмониторинга, Министерства финансов, Министерства экономического развития и торговли, Министерства инфраструктуры, Министерства юстиции, Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, Государственной миграционной службы Украины, а также профессиональных организаций субъектов первичного финансового мониторинга.
