Госфинмониторинг заблокировал более миллиарда долларов на счетах людей Януковича

Госфинмониторинг заблокировал более миллиарда долларов на счетах людей Януковича

Госфинмониторингом продолжается активная работа по расследованию фактов отмывания денег, полученных от коррупционных деяний, хищения и присвоения государственных средств и имущества бывшим президентом Украины Виктором Януковичем, его близкими, должностными лицами бывшего правительства страны и связанными с ними лицами, а также в отношении лиц, причастных к организации умышленного массового убийства людей

Так, за І полугодие 2017 года Госфинмониторингом подготовлено и направлено в правоохранительные органы 85 материалов (27 обобщенных материалов и 58 дополнительных обобщенных материалы) относительно финансовых операций, проведенных с участием бывших чиновников, говорится на официальной странице Службы.

Общая сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией доходов, полученных преступным путем, и могут быть связаны с совершением другого преступления, определенного УК Украины, по этим материалам составляет 9,3 млрд. гривен.

За весь период проведения расследований (март 2014 — июнь 2017 годов) относительно финансовых операций, проведенных бывшими высокопоставленными лицами, подготовлено и направлено в правоохранительные органы Украины 632 материалы (136 обобщенных материалов и 496 дополнительных обобщенных материалов).

Сумма финансовых операций по этим материалам составляет 211,0 млрд. гривен.

Также сообщается, что по результатам принятых мер Госфинмониторингом за время проведения расследований заблокированы на счетах физических и юридических лиц, имеющих связь с Януковичем и бывшими высокопоставленными лицами, средства в эквиваленте 1,54 млрд. долл. США.

  • теги
материалы рубрики
«Европейская Солидарность» подала еще один законопроект о запрете импорта электроэнергии из РФ, начавшегося из-за поправки Геруса Экономика
«Европейская Солидарность» подала еще один законопроект о запрете импорта электроэнергии из РФ, начавшегося из-за поправки Геруса
Система Tax free: как вернуть деньги, потраченные заграницей Общество
Система Tax free: как вернуть деньги, потраченные заграницей
Бутилированная вода на заказ: плюсы и минусы, рейтинг поставщиков Общество
Бутилированная вода на заказ: плюсы и минусы, рейтинг поставщиков
Девочку-маугли нашли в России: «Воет и гавкает, зрелище не для слабонервных», подробности Происшествия
Девочку-маугли нашли в России: «Воет и гавкает, зрелище не для слабонервных», подробности
Гладковский выйдет на свободу: в деле наметился скандальный поворот, «уже сегодня…» Политика
Гладковский выйдет на свободу: в деле наметился скандальный поворот, «уже сегодня…»
Позор путинских ракет больше не тайна, в Минобороны проболтались: «лицом в грязь» В мире
Позор путинских ракет больше не тайна, в Минобороны проболтались: «лицом в грязь»
Квартал 95 ярко задал жару Гонтаревой: «взорвали пуканы у порохоботов» Общество
Квартал 95 ярко задал жару Гонтаревой: «взорвали пуканы у порохоботов»
Трагедия на Донбассе: маленькие дети заживо сгорели в доме, жуткие подробности Происшествия
Трагедия на Донбассе: маленькие дети заживо сгорели в доме, жуткие подробности
В США разоблачили Порошенко, экс-президент доигрался: «за счет денег украинцев…» Политика
В США разоблачили Порошенко, экс-президент доигрался: «за счет денег украинцев…»
До скольки можно шуметь: как защититься от шумных соседей Общество
До скольки можно шуметь: как защититься от шумных соседей
Солнечные батареи в Украине: как стать энергонезависимым Общество
Солнечные батареи в Украине: как стать энергонезависимым
Стипендии в Украине: сколько денег и за что получают студенты Общество
Стипендии в Украине: сколько денег и за что получают студенты