Госфинмониторинг заблокировал миллионные счета экс-чиновников

Госфинмониторинг заблокировал миллионные счета экс-чиновников

Госфинмониторинг уделяет особое внимание поиску и блокированию активов бывших высокопоставленных лиц за рубежом.

Согласно данным Госфинмониторинга со ссылкой на финансовую разведку других стран, заблокированы активы бывших высокопоставленных лиц органов власти, местного самоуправления Украины и связанных с ними лиц на общую сумму 107,19 млн. долларов США, 15,87 млн. евро и 135,01 млн. швейцарских франков, в частности, в следующих странах: Австрия, Великобритания, Латвия, Кипр, Италия, Лихтенштейн, Швейцария и Нидерланды.

В течение I полугодия 2017 года подготовлено и направлено в Службу безопасности Украины, Генеральной прокуратуры и Национальной полиции для рассмотрения и принятия решения в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом 31 материал (из них 20 обобщенных материалов и 11 дополнительных обобщенных материалов) относительно финансовых операций лиц, которые могут быть связаны с финансированием терроризма (сепаратизма) и/или проведенных с участием лиц, которые публично призывают к насильственному изменению или свержению конституционного строя или изменения границ территории или государственной границы Украины.

В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств, и с совершением другого преступления, определенного Уголовным кодексом Украины, составляет 705,3 млн. гривен.

В течение I полугодия 2017 года Госфинмониторингом в 13-ти случаях (материалах) заблокированы на банковских счетах клиентов – 41,63 млн. гривен.

За весь период проведения расследований (март 2014 — июнь 2017 годов) относительно финансовых операций, которые могут быть связаны с финансированием терроризма или проведенные с участием лиц, которые публично призывают к насильственному изменению или свержению конституционного строя или изменению границ территории или государственной границы Украины, подготовлено и направлено в правоохранительные органы Украины 183 материалы (134 обобщенные материалы и 49 дополнительных обобщенных материалов).

  • теги
материалы рубрики
Украинцы по-новому будут получать субсидии, «заберут все»: кому повезет Экономика
Украинцы по-новому будут получать субсидии, «заберут все»: кому повезет
Адское пламя охватило особняки звезд: людей срочно эвакуируют, кадры ужаса Происшествия
Адское пламя охватило особняки звезд: людей срочно эвакуируют, кадры ужаса
В Украине начали бесплатно раздавать евробляхи, подробности Экономика
В Украине начали бесплатно раздавать евробляхи, подробности
«Должны судить за это»: Крымский мост обречен, в РФ выдали всю правду Общество
«Должны судить за это»: Крымский мост обречен, в РФ выдали всю правду
Путин готовит удар: три области Украины в зоне риска Общество
Путин готовит удар: три области Украины в зоне риска
Оккупанты пошли в атаку и устроили ВСУ ад: фатальные подробности из ООС Происшествия
Оккупанты пошли в атаку и устроили ВСУ ад: фатальные подробности из ООС
Жуткая находка всколыхнула Украину: «прямо в урне возле остановки…» Происшествия
Жуткая находка всколыхнула Украину: «прямо в урне возле остановки…»
Гривна рванула вверх: НБУ неожиданно изменил курс валют Экономика
Гривна рванула вверх: НБУ неожиданно изменил курс валют
Мощная стихия обрушилась на мегаполис, тысячи людей в ловушке: кадры разрушений Происшествия
Мощная стихия обрушилась на мегаполис, тысячи людей в ловушке: кадры разрушений
Погода сошла с ума, синоптики огорошили прогнозом: осень отменяется Общество
Погода сошла с ума, синоптики огорошили прогнозом: осень отменяется
Самолет с пассажирами не долетел до места назначения, на борту начался ад: «выедало глаза» Происшествия
Самолет с пассажирами не долетел до места назначения, на борту начался ад: «выедало глаза»
В США прогремел сокрушительной силы взрыв: подробности и кадры переполоха В мире
В США прогремел сокрушительной силы взрыв: подробности и кадры переполоха