Госфинмониторинг сотрудничает с Комитетом экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег

Госфинмониторинг сотрудничает с Комитетом экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег

Госфинмониторинг продолжает сотрудничество с международными институтами, такими как Группа по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (MONEYVAL), Европейский Союз, Всемирный банк, Международный валютный фонд, Эгмонтская группа подразделений финансовых разведок, Организация Объединенных Наций

Как сообщается на официальной странице Службы, в рамках сотрудничества с Комитетом MONEYVAL, как ключевого офиса Совета Европы по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, с 23 марта 2017 года по 8 апреля 2017 года в Украине состоялся 5-й раунд оценки национальной системы противодействия отмыванию (легализации) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Координацию мероприятий по подготовке и проведению в Украине миссии экспертов Комитета MONEYVAL обеспечивала Государственная служба финансового мониторинга.

Основным элементом оценки были консультации экспертов Комитета MONEYVAL с представителями государственных органов, частного сектора и общественных объединений с целью изучения эффективности практического внедрения рекомендаций FATF в соответствии с 11-ю Непосредственными Результатами (Immediate Outcomes).

По результатам оценки экспертами сейчас идет активный процесс согласования проекта Отчёта о взаимной оценки для Украины, который в дальнейшем будет утвержден на декабрьском пленарном заседании Комитета MONEYVAL.

материалы рубрики
Зверское убийство известного артиста в Киеве: нашли бензопилу и мешки, детали загадочной трагедии Происшествия
Зверское убийство известного артиста в Киеве: нашли бензопилу и мешки, детали загадочной трагедии
Рада готовит новые драконовские законы, украинцы в ярости: кто потеряет деньги Общество
Рада готовит новые драконовские законы, украинцы в ярости: кто потеряет деньги
Будущее Украины: предсказания экспертов, политологов, мольфаров и астрологов Общество
Будущее Украины: предсказания экспертов, политологов, мольфаров и астрологов
У Зеленского заговорили о мобилизации, зарплаты и пенсии резко сократят: первые подробности Политика
У Зеленского заговорили о мобилизации, зарплаты и пенсии резко сократят: первые подробности
Российские туристки жестко поплатились за эффектную внешность, видео: «бросили в подвал и…» В мире
Российские туристки жестко поплатились за эффектную внешность, видео: «бросили в подвал и…»
В центре Киева открыли «памятник» экс-нардепу Антону Геращенко Политика
В центре Киева открыли «памятник» экс-нардепу Антону Геращенко
Дикая стихия убила десятки людей, количество жертв растет, спасения нет: кадры катастрофы Происшествия
Дикая стихия убила десятки людей, количество жертв растет, спасения нет: кадры катастрофы
«Слуга народа» вляпался в скандал со звездой «Битвы экстрасенсов»: это уже слишком Общество
«Слуга народа» вляпался в скандал со звездой «Битвы экстрасенсов»: это уже слишком
Иностранные СМИ связывают импорт электроэнергии из России в Украину с интересами олигарха Коломойского Экономика
Иностранные СМИ связывают импорт электроэнергии из России в Украину с интересами олигарха Коломойского
Луценко переметнулся к Кличко, украинцев ждет «сюрприз»: теперь официально Киев
Луценко переметнулся к Кличко, украинцев ждет «сюрприз»: теперь официально
Отношение россиян к украинцам резко изменилось, такого никто не ожидал: сенсационные итоги опроса Общество
Отношение россиян к украинцам резко изменилось, такого никто не ожидал: сенсационные итоги опроса
Эдуард Юрченко об аресте Порошенко: «это лишний шаг» Politeka on-line
Эдуард Юрченко об аресте Порошенко: «это лишний шаг»