В Киеве раскрыли деятельность нелегальных обменников с суточным оборотом $3 млн

В Киеве раскрыли деятельность нелегальных обменников с суточным оборотом $3 млн

Злоумышленники занимали долю этого незаконного бизнеса по всей территории Украины

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно со столичной прокуратурой блокировали в Киеве деятельность организованной группы, которая контролировала масштабный нелегальный бизнес обмена валют. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

«Члены группировки осуществляли подпольные валютные операции под прикрытием легальных пунктов обмена. Сотрудники спецслужбы выяснили, что злоумышленники занимали долю этого незаконного бизнеса по всей территории Украины. По предварительным оценкам, суточный оборот валюты, которая выводилась в «тень», составил более 3 млн долл. США.

Во время обысков правоохранители изъяли более 800 тыс. долл., 40 тыс. евро, 100 тыс. гривен и российские рубли. Также сотрудники СБУ обнаружили записи осуществления валютно-обменных операций, компьютерную технику, флеш-карты, налоговую и бухгалтерскую отчетность, которая доказывает незаконную деятельность.

На полученные средства наложен арест.

Продолжаются оперативно-следственные действия, в частности продолжаются обыски.

материалы рубрики
Донбасса мало: в РФ в открытую «прицелились» на три украинских города Происшествия
Донбасса мало: в РФ в открытую «прицелились» на три украинских города
Луганск все ближе: украинские военные освободили новую территорию от путинской нечисти Происшествия
Луганск все ближе: украинские военные освободили новую территорию от путинской нечисти
Порошенко готовит громкую отставку: к середине октября его здесь не будет Политика
Порошенко готовит громкую отставку: к середине октября его здесь не будет
Другие материалы раздела
Похожие статьи