В Госфинмониторинге с 14 по 15 ноября проходил международный научно — практический семинар на тему: «Международный опыт и сотрудничество в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»

Событие состоялось при участии Министерства финансов Республики Польша.

Украинцы в Страсбурге приняли участие в заседании MONEYVAL

Особое внимание на семинаре было уделено результатам 5-го раунда оценки Украины комитетом экспертов Совета Европы по вопросам оценки мероприятий противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма (MONEYVAL) и их последствиям для Украины.

Также рассматривались вопросы, касающиеся обмена подразделения финансовой разведки Польши с иностранными коллегами информацией, собираемой ПФР Польши в соответствии с национальным Законом о борьбе с отмыванием средств и финансированием терроризма, а также опыта Украины по проведению Национальной оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма.

Также, как сообщается на официальном сайте Госфинмониторинга, обсуждались вопросы, касающиеся иллегальних финансовых потоков Украины, информационного обмена между ПФР и внутренними корпоративными подразделениями, финансовых санкций, применяемых к субъектам, связанных с терроризмом.