Прикрывает незаконную деятельность: харьковский чиновник владеет сотнями фирм

Прикрывает незаконную деятельность: харьковский чиновник владеет сотнями фирм

Депутат одной из объединенных территориальных общин в Харьковской области оказался владельцев более сотен предприятий

Об этом сообщает платформа для работы с открытыми данными.

«Большое количество одинаковых компаний по одному адресу могут указывать на прикрытие незаконной деятельности, если нужно скрыть налоги или показать, что операций произошло более чем на самом деле. Для этого делаются фиктивные хозяйственные договоры, на основе которых формируются расходные и налоговые накладные», — отметил юрист Дмитрий Касьяненко.

Также эксперт допустил другую версию столь сильной «предпринимательской жилки».

«Еще один вариант – особа регистрирует на себя множество фирм, которые уже не нужны бывшим собственникам, но ликвидировать их они не хотят для избежания налоговых проверок. В таких случаях, компании уже не несут какой-либо деятельности, а просто «висят» на таких людях в ЕГР», — подчеркнул Касьяненко.

Следует уточнить, что во владении депутата находится 154 компании, которые принадлежат одному собственнику, имеют одинаковый вид деятельности и практически идентичные названия.

Источник: Opendatabot

материалы рубрики
Осень рассвирепела: на термометрах уже +2, прогноз на выходные Общество
Осень рассвирепела: на термометрах уже +2, прогноз на выходные
Участника АТО жестоко избили у всех на глазах: подробности инцидента Происшествия
Участника АТО жестоко избили у всех на глазах: подробности инцидента
Два грузовика не разминулись на украинской трассе: подробности жуткого ДТП с жертвами Происшествия
Два грузовика не разминулись на украинской трассе: подробности жуткого ДТП с жертвами
Огонь уничтожает крупные ТЦ один за другим: «жуткая картина» Происшествия
Огонь уничтожает крупные ТЦ один за другим: «жуткая картина»
Киевский «минер» открывал огонь, это попало на камеру: «Упал прямо в Днепр» Общество
Киевский «минер» открывал огонь, это попало на камеру: «Упал прямо в Днепр»
Шамана, которого боялся сам Путин, ждет страшное: «Ему грозит…» В мире
Шамана, которого боялся сам Путин, ждет страшное: «Ему грозит…»
Появились любопытные факты о дочери Путина: занималась этим еще пять лет назад Общество
Появились любопытные факты о дочери Путина: занималась этим еще пять лет назад
Вакарчук пояснил свое бегство из Рады ради концерта: «Конституция позволяет» Политика
Вакарчук пояснил свое бегство из Рады ради концерта: «Конституция позволяет»
Коломойский ошеломил словами  о ситуации с «ПриватБанком»: «Умножили на ноль» Экономика
Коломойский ошеломил словами о ситуации с «ПриватБанком»: «Умножили на ноль»
Маршрутчика, отказавшегося везти военного, серьезно наказали: «Мы должны…» Общество
Маршрутчика, отказавшегося везти военного, серьезно наказали: «Мы должны…»
Климатологи бьют тревогу, в Украине ждут неожиданный «сюрприз» погоды: почувствуют все Общество
Климатологи бьют тревогу, в Украине ждут неожиданный «сюрприз» погоды: почувствуют все
Зеленский нагрузил Кабмин неотложными задачами, Гончаруку придется попотеть: подробности Политика
Зеленский нагрузил Кабмин неотложными задачами, Гончаруку придется попотеть: подробности