Председатель Государственной службы финансового мониторинга Украины Игорь Черкасский подписал с Председателем Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан Меморандум о взаимопонимании касательно сотрудничества в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
Об этом сообщается на официальном сайте Госфинмониторинга.
Согласно сообщению, Госфинмониторинг и Подразделение финансовой разведки Республики Узбекистан будут обмениваться информацией о финансовых операциях, которые могут быть связаны с подозрением в легализации доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения.
На сегодняшний день Госфинмониторингом было заключено 75 международных соглашений о сотрудничестве с подразделениями финансовой разведки иностранных государств.
