СБУ перекрыла канал вывода валюты за рубеж

СБУ перекрыла канал вывода валюты за рубеж

За два летних месяца из Украины вывели валюты на 82 млн гривен

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Госслужбой финансового мониторинга перекрыли канал вывода отдельными предприятиями валюты за границу. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

«Ряд субъектов реального сектора экономики перечисляли средства на адрес «транзитных» фирм в качестве оплаты за товары и услуги. Далее деньги поступали другим компаниям, в которых приобреталась валюта на основании мнимых внешнеэкономических сделок. Приобретенная валюта перечислялась офшорным компаниям из Панамы и Великобритании, счета которых были открыты в одном из прибалтийских банков», — говорится в сообщении.

По данным СБУ, только в течение июня-июля 2015 года таким образом предприятия вывели за границу сумму, эквивалентную 82 миллионам гривен.

Сейчас на счета компаний, задействованных в схеме, наложен арест, заблокировано свыше 26 миллионов гривен.

Организаторы финансовой аферы уже остановлены. Ими оказались жителями Киевской и Днепропетровской областей.

Открыто уголовное производство по ст. 190 и ст. 205 Уголовного кодекса Украины. В его рамках планируется сообщить о подозрениях организаторам финансовой аферы и привлечь их к уголовной ответственности.

Следственные действия продолжаются.

Напомним, СБУ совместно с сотрудниками военной прокуратуры и Государственной фискальной службы пресекли в Харькове деятельность конвертационного центра, через который отмывались средства террористической организации «ЛНР».

Подпишитесь на нашу рассылку!

Привет, я Влад Руденко, главный редактор портала Politeka. Через год вы проснетесь в другой стране. Украина изменится. Дефолт, политический кризис, ситуация на Донбассе, новый президент – вы можете стать первым, кто узнает самые важные новости, которые изменят жизнь страны и вашу жизнь.

Для вас мы создали рассылку с самими важными, оперативными, эксклюзивными новостями и аналитическими статьями. В ней то, о чем не напишут другие. В ней ответы на вопросы, которые вас волнуют.

Подпишитесь и будьте в курсе самого важного. Кто владеет информацией – владеет миром!

Влад Руденко

Главный редактор портала Politeka

материалы рубрики
Катастрофа российского Ил-20: в Госдуме хотят нанести удар по Израилю, пугают «Искандерами» В мире
Катастрофа российского Ил-20: в Госдуме хотят нанести удар по Израилю, пугают «Искандерами»
Луценко получил ультиматум: готовится масштабный бунт Общество
Луценко получил ультиматум: готовится масштабный бунт
Лететь на Мальдивы или остаться в Житомире: украинцы высмеяли инициативу Омеляна Общество
Лететь на Мальдивы или остаться в Житомире: украинцы высмеяли инициативу Омеляна
Другие материалы раздела
Похожие статьи