СБУ перекрыла канал вывода валюты за рубеж

СБУ перекрыла канал вывода валюты за рубеж

За два летних месяца из Украины вывели валюты на 82 млн гривен

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Госслужбой финансового мониторинга перекрыли канал вывода отдельными предприятиями валюты за границу. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

«Ряд субъектов реального сектора экономики перечисляли средства на адрес «транзитных» фирм в качестве оплаты за товары и услуги. Далее деньги поступали другим компаниям, в которых приобреталась валюта на основании мнимых внешнеэкономических сделок. Приобретенная валюта перечислялась офшорным компаниям из Панамы и Великобритании, счета которых были открыты в одном из прибалтийских банков», — говорится в сообщении.

По данным СБУ, только в течение июня-июля 2015 года таким образом предприятия вывели за границу сумму, эквивалентную 82 миллионам гривен.

Сейчас на счета компаний, задействованных в схеме, наложен арест, заблокировано свыше 26 миллионов гривен.

Организаторы финансовой аферы уже остановлены. Ими оказались жителями Киевской и Днепропетровской областей.

Открыто уголовное производство по ст. 190 и ст. 205 Уголовного кодекса Украины. В его рамках планируется сообщить о подозрениях организаторам финансовой аферы и привлечь их к уголовной ответственности.

Следственные действия продолжаются.

Напомним, СБУ совместно с сотрудниками военной прокуратуры и Государственной фискальной службы пресекли в Харькове деятельность конвертационного центра, через который отмывались средства террористической организации «ЛНР».

материалы рубрики
Тайную страницу Порошенко нашли в сети, президент ударился в детство: показательные кадры Политика
Тайную страницу Порошенко нашли в сети, президент ударился в детство: показательные кадры
Не дашь взятку, «прогремит» взрыв: боевики придумали новый фейк об Украине Донецк
Не дашь взятку, «прогремит» взрыв: боевики придумали новый фейк об Украине
Шантаж и тюрьма: сладкая жизнь заробитчан закончилась, раскрыты новые схемы Общество
Шантаж и тюрьма: сладкая жизнь заробитчан закончилась, раскрыты новые схемы