СБУ перекрыла канал вывода валюты за рубеж

СБУ перекрыла канал вывода валюты за рубеж

За два летних месяца из Украины вывели валюты на 82 млн гривен

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Госслужбой финансового мониторинга перекрыли канал вывода отдельными предприятиями валюты за границу. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

«Ряд субъектов реального сектора экономики перечисляли средства на адрес «транзитных» фирм в качестве оплаты за товары и услуги. Далее деньги поступали другим компаниям, в которых приобреталась валюта на основании мнимых внешнеэкономических сделок. Приобретенная валюта перечислялась офшорным компаниям из Панамы и Великобритании, счета которых были открыты в одном из прибалтийских банков», — говорится в сообщении.

По данным СБУ, только в течение июня-июля 2015 года таким образом предприятия вывели за границу сумму, эквивалентную 82 миллионам гривен.

Сейчас на счета компаний, задействованных в схеме, наложен арест, заблокировано свыше 26 миллионов гривен.

Организаторы финансовой аферы уже остановлены. Ими оказались жителями Киевской и Днепропетровской областей.

Открыто уголовное производство по ст. 190 и ст. 205 Уголовного кодекса Украины. В его рамках планируется сообщить о подозрениях организаторам финансовой аферы и привлечь их к уголовной ответственности.

Следственные действия продолжаются.

Напомним, СБУ совместно с сотрудниками военной прокуратуры и Государственной фискальной службы пресекли в Харькове деятельность конвертационного центра, через который отмывались средства террористической организации «ЛНР».

материалы рубрики
Роналду признал свою вину: футболиста ждет тюремный срок Спорт
Роналду признал свою вину: футболиста ждет тюремный срок
В Украине выбрали лучшие книги: кто стал победителем уходящего года Общество
В Украине выбрали лучшие книги: кто стал победителем уходящего года
Американцы в Украине получили странное предупреждение: «Избегайте скоплений людей и демонстраций» Общество
Американцы в Украине получили странное предупреждение: «Избегайте скоплений людей и демонстраций»