Каждый из центров контролировал до 40 компаний, действовавших нелегально
Государственная фискальная служба Украины ликвидировала 22 конвертационных центра, работающих вне закона. Об этом сегодня в ходе пресс-конференции сообщил глава ГФС Роман Насиров, пишет «РБК-Украина».
«Пресечена деятельность 22 конвертационных центров, с контрагентов которых взыскано живыми деньгами 276 млн грн», — сообщил Насиров.
Председатель ГФС отметил, что каждый из центров являл собой структуру из максимум 40 компаний, действовавших противозаконно или даже причастных к террористической деятельности.
«Мы изъяли подакцизной продукции на более чем 400 млн грн», — сказал также Насиров.
Как сообщалось, 31 августа правоохранители пресекли в Харькове деятельность конвертационного центра, через который отмывались средства террористической организации «ЛНР».
В тот же день сотрудники СБУ совместно с Госслужбой финансового мониторинга перекрыли канал вывода отдельными предприятиями валюты за границу, организованный жителями Днепропетровской и Киевской областей. Как сообщили правоохранители, за июнь-июль 2015 года мошенники вывели за границу сумму, эквивалентную 82 млн грн.
