В Одесской области выявлен механизм вывода иностранцами валюты из Украины (фото)

В Одесской области выявлен механизм вывода иностранцами валюты из Украины (фото)

Изъяли валюты на более чем 1,5 млн млн гривен

Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали деятельность организованной группы, члены которой создали противоправный механизм вывода валюты за границу. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

«Группировка состояла из граждан одной из стран Ближнего Востока и принимала наличные в иностранной валюте у части торговых точек одного из крупнейших рынков Одессы. Через сомнительные финансовые операции денежная наличность аккумулировалась на счетах подконтрольных злоумышленникам компаний-нерезидентов. Затем средства перечислялись на адрес ряда фирм, зарегистрированных в странах Европы и Азии. Во время обысков у злоумышленников сотрудники спецслужбы изъяли денежные средства в иностранной валюте на сумму, эквивалентную более чем 1,5 миллиона гривен, компьютерную технику, оборудованную соответствующими платежными программами и финансовую документацию», — сообщили в ведомстве.

Уголовное производство открыто по ст. 205 (фиктивное предпринимательство) и ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) УК.

Сейчас продолжается поиск всех причастных к преступной схеме.

доллары
Пресс-служба СБУ
доллары
Пресс-служба СБУ

Напомним, в конце августа СБУ и Госслужба финансового мониторинга перекрыли канал вывода отдельными предприятиями валюты за границу. Только в течение июня-июля 2015 года через этот канал предприятия вывели за границу сумму, эквивалентную 82 миллионам гривен.

Также сообщалось, что главари так называемых Донецкой и Луганской народных республик держали в банках Украины разную валюту на общую сумму почти 30 млн гривен, сейчас эти средства заблокированы.

материалы рубрики
За унижение будут штрафовать: новый закон уже в Раде, подробности Общество
За унижение будут штрафовать: новый закон уже в Раде, подробности
Воин АТО похитила младенца под Киевом, от подробностей мурашки: «Она забеременела, но…» Киев
Воин АТО похитила младенца под Киевом, от подробностей мурашки: «Она забеременела, но…»
«С кем спит премьер-министр»: Игорь Лесев резко высказался о новом скандале Гончарука Политика
«С кем спит премьер-министр»: Игорь Лесев резко высказался о новом скандале Гончарука
Сто гривен за пачку:  новые цены на сигареты заставят украинцев курить «бамбук» Экономика
Сто гривен за пачку: новые цены на сигареты заставят украинцев курить «бамбук»
Лето, но с пикантной особенностью: появился новый прогноз погоды в Украине Общество
Лето, но с пикантной особенностью: появился новый прогноз погоды в Украине
Экологическая катастрофа накрыла Украину, на помощь бросился Зеленский: «последствия непоправимые» Общество
Экологическая катастрофа накрыла Украину, на помощь бросился Зеленский: «последствия непоправимые»
Судьба Донбасса предрешена, у Зеленского появился опасный план: «осталось 60 суток» Политика
Судьба Донбасса предрешена, у Зеленского появился опасный план: «осталось 60 суток»
Виновник скандала с депутатами Зеленского закатил истерику в прямом эфире: «Я не девочка-шл**ка» Политика
Виновник скандала с депутатами Зеленского закатил истерику в прямом эфире: «Я не девочка-шл**ка»
В фуре с 39 трупами нашли ребенка: выяснились ужасные подробности, «погибли от…» В мире
В фуре с 39 трупами нашли ребенка: выяснились ужасные подробности, «погибли от…»
Расшифровано пророчество Ванги об Украине, в 2020 году изменится все: «об этом многие мечтали» Общество
Расшифровано пророчество Ванги об Украине, в 2020 году изменится все: «об этом многие мечтали»
Племянница Путина влипла по полной,  за «голову» назначена награда: что натворила родственница президента Общество
Племянница Путина влипла по полной, за «голову» назначена награда: что натворила родственница президента
Импорт электроэнергии из РФ разрушает отечественную энергетику и угрожает евроинтеграции Украины – Наливайченко Экономика
Импорт электроэнергии из РФ разрушает отечественную энергетику и угрожает евроинтеграции Украины – Наливайченко