Мимо госфондов ежемесячно проходило почти 2 млн грн
Сотрудники СБУ и прокуратуры блокировали в Киеве деятельность группы злоумышленников, которые занимались незаконными валютно-обменными операциями. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
«Офисы злоумышленников располагались в двух столичных квартирах. Клиентами подпольных финансистов были легальные пункты обмена валют, агентства недвижимости, банки и дилерские пункты продаж автомобилей. Во время обысков правоохранители обнаружили 1,2 млн грн, 360 тыс. российских рублей, 15 тыс. долларов США, 3 тыс. евро и 1,6 тыс. английских фунтов стерлингов. Сотрудники спецслужбы также изъяли черную бухгалтерию, кассовую документацию, печати предприятий, которые были задействованы в схеме теневого обмена валют, платежные документы и чековые книжки», — рассказали в ведомстве.
«По оперативной информации, ежемесячный оборот покупки-продажи иностранной валюты в течение 2015 года составил почти 4,5 млн долларов США. Из-за финансовой аферы в государственные целевые фонды ежемесячно не поступало почти 2 млн грн», — добавили в СБУ.
Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей) и ч. 2 ст. 364 УК (злоупотребление властью или служебным положением).
Сейчас правоохранители выясняют всех причастных к этой преступной схеме.
Напомним, СБУ и военная прокуратура прекратили деятельность в Харькове конвертационного центра, наличные средства из которого переводились на счета террористической организации «ЛНР».
Как писала Politeka, в конце ноября сотрудники СБУ выявили и пресекли механизм вывода чиновниками в тень госсредств, которые затем направляли на финансирование террористических группировок «ДНР».
