Клиенты банка покупали акции в России за рубли и продавали за валюту на Лондонской бирже
Deutsche Bank AG подозревает, что операции с Россией в объеме около 4 млрд долларов могли быть отмыванием денег. Вместе с операциями в объеме 6 млрд долларов, которые, возможно, являются зеркальными сделками, общий объем подозрительных операций с РФ достиг 10 млрд долларов. Об этом агентству Bloomberg сообщили люди, знакомые с ходом дела.
Согласно информации агентства, 10 млрд долларов в общем объеме операций с РФ, вероятно, не прошли должное тестирование на предмет отмывания денег. Крупнейший в Германии кредитор предоставил свою информацию властям России, Германии, Великобритании и США. Прокуратура США, в частности, проверяет, не нарушали ли зеркальные сделки Deutsche Bank законодательство США против отмывания денег.
Ранее Центробанк РФ наложил на банк небольшой штраф за торговые операции в стране. Министерство юстиции США тем временем продолжает свое расследование, по итогам которого банк может получить штраф или другое наказание.
Суть зеркальных сделок заключается в том, что клиенты покупали акции определенных компаний в России за рубли и тут же продавали их за валюту в Лондоне. Такого рода торговля может быть свидетельством незаконного вывода денег из страны.
Ранее также сообщалось, что к подозрительным сделкам Deutsche Bank в РФ могли быть причастны друзья президента Владимира Путина и даже го родственники.
Стоит отметить также, что власти США ранее планировали оштрафовать на 269 млн долларов Deutsche Bank за несоблюдение режима санкций, введенных США в отношении различных государств.
