Она действовала под брендом известного банка
В Днепропетровске разоблачена сеть пунктов обмена валюты, которая незаконно действовала под брендом известного банка. Спецоперация проводилась Службой безопасности Украины совместно с полицией и прокуратурой, сообщает пресс-центр СБУ.
«Злоумышленники меняли иностранную валюту с нарушением законодательства, не оплачивая обязательные платежи в государственный бюджет», — рассказали в спецслужбе. Во время обысков изъяты 150 тыс. долларов, 83 тыс. евро, 3,36 млн грн, 800 тыс. российских рублей, а также более 1,3 кг золота, черная бухгалтерия, компьютерная техника и средства видеофиксации.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса (присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц). Кроме того, в настоящее время правоохранители проводят неотложные следственные действия, чтобы установить всех причастных к незаконному обменнику.
Как писала Politeka, в декабре прошлого года сотрудники СБУ и прокуратуры блокировали в Киеве деятельность группы злоумышленников, которые занимались незаконными валютно-обменными операциями. Ежемесячный оборот покупки-продажи иностранной валюты в течение 2015 года составил почти 4,5 млн долларов. Из-за финансовой аферы в государство ежемесячно недополучало почти 2 млн грн.
Напомним также, Национальный банк Украины с 1 января 2016 года ужесточил требования к небанковским пунктам обмена валют. «Мы не можем бороться с нелегальными пунктами обмена, только сообщать о них в МВД. Однако мы можем повысить прозрачность работы легальных обменников и усилить контроль над их деятельностью», — пояснили тогда в регуляторе.
