ГПУ получила разрешение на внеплановую ревизию деятельности банка Лагуна
1 июля Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры Украины о внеплановой ревизии финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Дельта Банк» с 2012 года по март 2015 года. Об этом говорится в постановлении суда, размещенном в Едином реестре судебных решений.
Согласно документу, одновременно разрешены встречные проверки в компаниях «Трансинвест Украины», «Риал Истейт Компани», «Еплада», «Ти Эл Си Системс», «САБ-Р», «Украинский Бизнес-Франчайзинг», «Бони и Клайд», «Мерчант Хауз», «Зерноинтерторг», «Агроновоком», «Виса-Нова», «Домо-тех-опт», «Ильичевский зерновой порт», «Яблочный дар», «Танк Транс», «СтройБуд Ильичевск».
Поводом для аудита стало уголовное производство, начатое в апреле 2014 года о хищении средств рефинансирования должностными лицами «Дельта Банка».
Как говорится в материалах дела, «Дельта-Банк» в течение 2014 получил от Национального банка рефинансирования в объеме около 10 млрд грн. После этого банк приобрел 535,3 млн долларов за 4,1 млрд грн и перечислил их за границу в интересах 12 связанных между собой украинских предприятий.
При этом, как установили следователи, отдельные топ-менеджеры этих компаний одновременно являются сотрудниками ПАО «Дельта Банк».
Деньги перечисляли на счета в латвийские банки JSC Baltic International Bank и AS Trasta Komercbanka, а также Amsterdam Trade Bank NV следующим фирмам:
ООО «Трансинвест Украины» — $41,4 млн. Основатель — Светлана Гаревна Карт. Руководитель предприятия с мая 2015 года (Киев, ул. Крутой спуск, 6/2/А);
ООО «Риал Истейт Компани» — $17,4 млн. Основатель — Оксана Юрьевна Жиренко. Руководитель с апреля 2015 года. (Киев, ул. Чигорина, 49, группа помещений №82 в лит. А, оф. 4);
ООО «Еплада» — $51 млн. Основатель — Кириченко Анна Витальевна. Руководитель с апреля 2015 года. (Киев, ул. Чигорина, 49, группа помещений №82, лит.F, оф.2);
ООО «Ти Эл Си Системс» — $67,4 млн. Основатель — Силяков Петр Анатольевич. Руководитель с марта 2015 года, (Киев, улица Зверинецкая, 63);
ООО «САБ-Р» — $45,6 млн; ООО «Украинский Бизнес-Франчайзинг» — $33,1 млн. Основатель — Матковский Евгений Григорьевич. Руководитель с апреля 2015 (Киев, Чигорина, 49, группа помещений №82, в лит А, оф. 11);
ООО «Бони и Клайд» — $116 млн; ООО «Мерчант Хауз» — $19,5 млн. Основатель — Клименко Богдан Вадимович. Руководитель с апреля 2015 года;
ООО «Зерноинтерторг» — $4,5 млн. Основатель — Аронова Оксана Николаевна. Руководитель с мая 2015 года. (Киев, переулок Новопечерский, 5);
ООО ООО «Агроновоком» — $8,4 млн. Основатель Тихончук Алексей Владимирович. Руководитель с декабря 2014;
ООО «Виса-Нова» $3,9 млн. Основатель — Чепурная Изабелла Борисовна. С марта 2015 руководит компанией Личико Александр Львович;
ООО «Домо-тех-опт» $75,2 млн. Основатель — Наникишвили Михаил Алексеевич. Руководитель с мая 2015.
Cоглашения, заключенные этими компаниями, содержат признаки фиктивности и направлены на похищение средств, полученных в порядке рефинансирования от НБУ, пришли к выводу правоохранительные органы.
Кроме этого, ряд должников банка прекратили свои обязательства перед банком, ссылаясь на сомнительный зачет встречных требований с другими лицами.
По данным реестра юридических лиц, владельцами указанных компаний являются:
«Ильичевский зерновой порт». Бенефициарами являются компания Анельсон Индастрис Лимитед и Сергийчук Евгений Васильевич;
«Танк Транс». Компания-учредитель «Петергров Лтд» (Petergrow Ltd, адрес: третий этаж, ул. Регент 207, Лондон, Англия);
«Стройбуд Ильичевск». Основатель «Ильичевск констракшн». Руководитель Бородин Павел Анатольевич.
В результате указанных потерь «Дельта Банк» был признан неплатежеспособным, а Фонд гарантирования вкладов физлиц в марте 2015 года ввел временную администрацию в финучреждение.
Ревизия нужна, чтобы установить размер вероятного ущерба, а также для проверки достаточных оснований и правильности проведения вышеупомянутых операций «Дельта Банка» в течение 2012-2014 годов.
Суд удовлетворил ходатайство и позволил Госфининспекции провести ревизию в течение двух недель, начиная с 11 июля 2015 года.
Напомним, 2 марта Национальный банк Украины признал неплатежеспособным входящий в группу крупнейших «Дельта Банк» и еще два финучреждения Николая Лагуна – «Кредитпромбанк» и «Омега Банк» — неплатежеспособными.
В результате Фонд гарантирования вкладов физлиц ввел в «Дельта Банк» временную администрацию до 2 июня, а затем продлил ее работу до 2 сентября.
В свою очередь Генпрокуратура Украины завела уголовное дело на руководство «Дельта Банка», посчитав подозрительным банкротство банка, который получил рефинансирование в размере более 10 млрд грн.
«Дельта Банк» работал на рынке Украины с 2006 года и входил в группу крупнейших банков. Его основными акционерами являются бизнесмен Николай Лагун – 70,61% и компания Cargill Financial Services International Inc. (США) – 29,39%.
