Наличные накапливались в офисных помещениях, после чего отправлялись на территорию «ЛНР»
В Харьковской области СБУ пресекла деятельность конвертационного центра, который использовался для финансирования террористической деятельности так называемой ЛНР. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Отмечается, что жители Луганщины, временно проживающие в Харькове, использовали реквизиты и банковские счета созданных ими коммерческих фирм для незаконного обналичивания средств.
Злоумышленники перечисляли средства на счета фиктивных предприятий и затем получали деньги в банковских отделениях Харькова. Курьеры, которые юридически выступали директорами фиктивных структур, забирали деньги с помощью платежных карточек и чековых книжек. Наличные накапливалась в офисных помещениях, после чего переправлялась в Луганскую область на территории, подконтрольные незаконным вооруженным формированиям.
Во время обысков у злоумышленников изъято более 3 млн грн, большое количество платежных карточек разных банков, чековые книжки, налоговые накладные на сумму около 1,5 млн грн, записи с отметками процентных ставок от конвертационных сделок, учредительную документацию фиктивных предприятий, соглашения и печати фирм с признаками фиктивности.
По данному делу открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса.
