Согласно постановлению Кабинета Министров Украины «Об утверждении Порядка формирования перечня лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции» Госфинмониторинг утвердил изменения в Перечень лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или в отношении которых применены международные санкции, по информации веб-сайта Организации Объединенных Наций
Об этом сообщается на официальном сайте Госфинмониторинга.
Кабмин принял план по борьбе с отмыванием денег — ГосфинмониторингИзменения в Перечень лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или в отношении которых применены международные санкции, которые утверждены приказом Госфинмониторинга от 18.10.2017 №156 размещены на официальном веб-сайте Госфинмониторинга (www.sdfm.gov.ua) в разделе «Противодействие терроризму».
Напомним, как сообщала Politeka, Государственная служба финансового мониторинга с начала года обнаружила финансовые операции, которые могут быть связаны с легализацией денежных средств или с другими преступлениями, на общую сумму 45,2 млрд гривен.
