Задержаны организатор и трое курьеров
Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с военной прокуратурой и Государственной фискальной службой пресекли в Харькове деятельность конвертационного центра, через который отмывались средства террористической организации «ЛНР». Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Сообщается, что злоумышленники обслуживали почти 60 фиктивных предприятий, подконтрольных террористам. Средства переводились в наличные и курьерами доставлялись на временно оккупированные боевиками территории.
«Конвертцентр также «оказывал услуги» предприятиям реального сектора экономики для уклонения от уплаты налогов в государственный бюджет. По предварительным оценкам, ежемесячный оборот «конверта» составлял более 100 миллионов гривен», — говорится в сообщении.
В ходе спецоперации сотрудники СБУ задержали организатора конвертцентра — переселенку с оккупированных территорий и трех курьеров, один из которых – милиционер.
Правоохранители изъяли печати и документацию подконтрольных террористам фиктивных фирм и свыше 2 миллионов гривен.
Открыто уголовное производство по ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (создание террористической группы).
Продолжаются оперативно-следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех причастных к организации и функционированию конвертационного центра.
Напомним, на прошлой неделе в Харьковской области СБУ совместно с Государственной фискальной службой пресекла противоправную деятельность мощного конвертационного центра. Согласно данным СБУ, организатор центра сотрудничал со спецслужбами России и через подконтрольные им негосударственные структуры осуществлял деятельность в ущерб государственных интересов Украины.
Ранее в Днепропетровской области блокировали деятельность конвертационного центра, через который отмывались средства, в том числе и для финансирования террористических организаций «ДНР/ЛНР».
