Деятельность Курченко причинила государству ущерб на сумму свыше 1 млрд грн
Федеральная прокуратура Швейцарии принялась за расследование уголовного производства по фактам отмывания денег украинским бизнесменом Сергеем Курченко. Об этом говорится в постановлении Печерского райсуда Киева.
В постановлении идет речь о том, что с целью расследовать преступления Курченко Печерский суд открыл Генеральной прокуратуре Швейцарии доступ к счетам компании Elbrus SA в банке Credit Suisse, зарегистрированном в Цюрихе.
Также отмечается, что швейцарской стороне удалось установить связь Курченко с еще одной местной компанией — Elbrus SA.
Сообщается, что Курченко инкриминируют ведение фиктивной документации, незаконные операции купли-продажи топлива, а также отмывание денег. По предварительным данным, деятельность Курченко нанесла государству ущерб на более чем 1 млрд грн.
Как сообщала Politeka, на счетах Латвийских банков были обнаружены 80 млн долларов, 177 тыс. евро и 1 млн чешских крон, которые Курченко незаконно вывел из Украины. Деньги были выведены на офшорные компании из «Реал-банка» и «Брокбизнесбанка».
Напомним, в Киеве был ликвидирован мощный конвертационный центр, услугами которого регулярно пользовался и Курченко.
