Госслужба финансового мониторинга Украины передала свыше 100 материалов по делу об отмывании средств «Семьей Януковича»

По итогам первого полугодии 2018 года Государственная служба финансового мониторинга Украины передала в правоохранительные органы 133 материала (68 обобщенных материалов и 65 дополнительных обобщенных материалов) по делу об отмывании средств, полученных коррупционным путем беглым президентом Виктором Януковичем и его окружением.

Курс доллара в Украине резко подняли, и это только начало: к чему готовиться

Ранее сообщалось, что всего в первом полугодии 2018 года Госфинмониторинг подготовил 438 материалов по подозрительным финансовым операциям, которые могут быть связаны с легализацией средств и совершением других преступлений, на сумму в 197 млрд грн.

отмывание денег

Как сказано в сообщении Госфинмониторинга, в материалах, полученных в рамках продолжения углубленных мероприятий по блокированию 1,5 млрд долларов Виктора Януковича, сумма подозрительных финансовых операций составляет 276,5 млрд гривен.

Ранее сообщалось, что Госфинмониторинг продолжает осуществлять координационные меры по совершенствованию и повышению эффективности национальной системы финансового мониторинга по результатам 5-го раунда оценки Украины Комитетом экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма (MONEYVAL).

Как сообщала Politeka, в мае 2018 года Госфинмониторинг утвердил изменения в Перечень лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или в отношении которых применены международные санкции согласно информации веб-сайта Организации Объединенных Наций.

деньги доллары арест

Также сообщалось, что по результатам первого квартала 2018 года Госфинмониторинг 9 раз использовал предусмотренный законодательством инструмент остановки финансовых операций лиц, которые по информации правоохранительных органов могут быть связаны с финансированием терроризма и сепаратизма.

Кроме того, в 2018 году Госфинмониторинг продолжил проведение серии семинаров по тематике выявления коррупционных доходов.

Напомним, по итогам 2017 года Госфинмониторинг направил в правоохранительные органы 712 материалов, а в целом с марта 2014 года по декабрь 2017 года — 2665 обобщенных материалов.

Источник: Politeka