Государственная служба финансового мониторинга

Глава Госфинмониторинга оценил меры борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма в Украине

Глава Госфинмониторинга оценил меры борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма в Украине

доллары, деньги

Госфинмониторинг получил важную международную награду: вернули в Украину $1,5 млрд

1506940803.1028

Начата реализация плана действий по результатам оценки Украины Комитетом Совета Европы MONEYVAL – Госфинмониторинг

деньги наручники

Украина является надежной юрисдикцией в вопросах борьбы с отмыванием средств — MONEYVAL

документы

Госфинмониторинг утвердил изменения в Перечень лиц, в отношении которых применены санкции

деньги

Госфинмониторинг сотрудничает с Комитетом экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег

dokumenti

Госфинмониторинг утвердил изменения в Перечень лиц, связанных с терроризмом или внесенных в санкционный список

corruption 2

В Госфинмониторинге состоялось заседание Совета по предотвращению финансирования терроризма

1100money2

Госфинмониторинг успешно выявляет угрозы финансовой безопасности

dokumenti

Госфинмониторинг утвердил изменения в Перечень лиц, связанных с терроризмом или внесенных в санкционный список