Продолжая просматривать Politeka.net Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности и согласны с использованием файлов cookie.

Государственная служба финансового мониторинга

Государственная служба финмониторинга

Правительство утвердило ключевые направления развития национальной системы финансового мониторинга: подробности

Подписано Соглашение о межведомственном сотрудничестве между Госфинмониторингом и КРАИЛ: о чем договорились

Подписано Соглашение о межведомственном сотрудничестве между Госфинмониторингом и КРАИЛ: о чем договорились

украинцы

Слуги народа уготовили новые испытания украинцам: "Тотальная слежка за..."

Ведется борьба с отмыванием доходов
Глава Госфинмониторинга оценил меры борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма в Украине

Глава Госфинмониторинга оценил меры борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма в Украине

доллары, деньги

Госфинмониторинг получил важную международную награду: вернули в Украину $1,5 млрд

1506940803.1028

Начата реализация плана действий по результатам оценки Украины Комитетом Совета Европы MONEYVAL – Госфинмониторинг

деньги наручники

Украина является надежной юрисдикцией в вопросах борьбы с отмыванием средств — MONEYVAL

документы

Госфинмониторинг утвердил изменения в Перечень лиц, в отношении которых применены санкции

деньги

Госфинмониторинг сотрудничает с Комитетом экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег

dokumenti

Госфинмониторинг утвердил изменения в Перечень лиц, связанных с терроризмом или внесенных в санкционный список