Финразведка раскрыла паутину преступных схем в Украине: «отмыли и украли на 4,6 миллиардов»

Среда, Июль 17, 2019

Государственной службой финансового мониторинга Украины как подразделением финансовой разведки Украины принимаются усиленные меры практического характера по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения Об этом сообщает Znaj.ua со ссылкой на Государственную службу финансового мониторинга Украины. В частности, в I полугодии 2019 года Госфинмониторингом подготовлено 398 материалов (из них 232 …