Продолжая просматривать Politeka.net Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности и согласны с использованием файлов cookie.

отмывание денег

Госфинмониторинг

В Госфинмониторинге рассказали, как борются с отмыванием доходов в военное положение

В Украине продолжается борьба с отмыванием доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и распространением оружия массового поражения в условиях военного положения.
екатерина рожкова

Юридическую компанию «Астерс» Дидковского и первую Зам НБУ Катерину Рожкову заподозрили в отмывании сотни миллионов гривен - СМИ

Госфинмониторинг

Госфинмонтиринг отчитался о результатах работы за 2021 год: "Правоохранителям направлено 1 170 материалов"

Сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением другого преступления, определенного Уголовным кодексом Украины, составляет 103,2 млрд гривен.
Игорь Черкасский

Глава Госфинмониторинга: в 2020 году по нашим материалам открыто 314 уголовных производств

СБУ с Госфинмониторингом и Нацполицией заблокировали деятельность преступников, которые легализовывали средства через покупку криптовалют

СБУ с Госфинмониторингом и Нацполицией заблокировали деятельность преступников, которые легализовывали средства через покупку криптовалют

Держфінмоніторинг про результати роботи за 9 місяців: "Підозрілі операції на 60 млрд. гривень і 730 матеріалів для правоохоронців"

Держфінмоніторинг про результати роботи за 9 місяців: "Підозрілі операції на 60 млрд. гривень і 730 матеріалів для правоохоронців"

строительство дороги

Миллиарды гривен потратили на откатную схему в разгар пандемии, Лесев раскрыл детали: «Вы никогда не узнаете…»

Эти данные всегда у нас ориентировочные
В Госфинмониторинге выявили сотни незаконных операций на сумму почти 45 млрд гривен: детали отчета

В Госфинмониторинге выявили сотни незаконных операций на сумму почти 45 млрд гривен: детали отчета

банкомат

"Пополнить карточку просто так уже нельзя": в НБУ срочно обратились к украинцам, что изменилось

Важные изменения уже в силе
деньги, подорожание

Запрет на перевод денег, под ударом НБУ теперь каждый: что изменится с 28 апреля

В Раде придумали, как усложнить жизнь украинцам