[post_view]


Общество

Генпрокуратура накрила “конверт”: розкрита схема на сотні мільйонів (фото)

15:16 17 червень 2017

Press office NBU

У Києві ліквідовано конвертаційний центр з оборотом у 156 млн гривень

Київської місцевою прокуратурою №5 спільно зі співробітниками податкової міліції ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС в р .. Києві припинено діяльність конвертаційного центру, який протягом 2015-2017 років надавав незаконні послуги підприємствам реального сектора економіки, переважно з Києва.

Читайте також
У Дніпрі закрили конвертаційний центр із російським «корінням» (фото)

В ході розслідування кримінального провадження була встановлена ​​група осіб, які через підконтрольні їм фіктивні і транзитно-конвертаційних компанії (всього їх встановлено 15) надавали послуги з конвертації грошових коштів з безготівкової форми в готівкову, документального прикриття безтоварних операцій та незаконного формування податкового кредиту підприємствам реального сектора економіки.

Проконвертовані грошові кошти, а також підроблені первинні документи доставлялися кур’єрами посадовим особам цих підприємств. Обмін валют самими учасниками конвертаційного центру здійснювалося в незаконно діючих пунктах обміну валют.

При цьому за надання зазначених послуг учасники злочинної групи отримували від підприємців «винагороду» в розмірі 10-12% від загальної суми проконвертованих коштів.

Загальний же оборот конвертаційного центру за період 2015-2017 років склав понад 156 млн. Гривень.

В ході досудового слідства встановлено головне офісне приміщення, де здійснювалися оптові валютно-обмінні операції, квартиру організатора злочинної схеми, де зберігалися кошти, а також автомобілі, на яких вони перевозилися.

За результатами проведених 12 обшуків в офісних, складських приміщеннях, в автомобілях і за місцем проживання фігурантів вилучено комп’ютерну техніку, планшети, мобільні телефони, первинні і фінансово-господарські документи, чорнові записи, банківські картки, а також грошові кошти в національній та іноземній валюті на загальну суму майже 20500000 гривень.

В даний час з засновниками та посадовими особами зазначених підприємств проводяться слідчі дії. Вирішується питання про накладення арешту на вилучено майно і грошові кошти.

Нагадаємо, в ході антіккорупціонной операції по затриманню корумпованих співробітників податкової, у одного з фігурантів знайшли $ 3,8 готівки

Також співробітники СБУ спільно з фіскальною службою припинили в Івано-Франківську діяльність конвертаційного центру, за допомогою якого підприємці ухилялися від сплати податків

19225306_1650753571602665_2159049299839240550_n

19225599_1650753528269336_3946599613820624419_n

19145870_1650753538269335_1200487925759159987_n

19247632_1650753431602679_7905629284691399229_n

19225704_1650753411602681_4766688082534213642_n

19113832_1650753401602682_1967041203968427534_n

Джерело: Politeka

15:16 17 червень 2017

Вірус дістався до Гройсмана: перше фото

15:33 27 червень 2017
Кабінет міністрів України став черговою жертвою глобальної хакерської атакиПро це повідомив міністр соціальної політики Павло Розенко.За його словами, «мережа лягла» і все комп'ютери показу...

Терміново вимикайте комп’ютери: в мережі істерика через глобальну атаку

15:06 27 червень 2017
У Мережі з'явилися перші кадри, на яких зображені комп'ютери, атаковані таємничим вірусомДо теперішнього моменту жертвами глобальної хакерської атаки став ряд банків України, серед яких «Ощадба...

У Києві помер відомий художник (фото)

14:25 27 червень 2017
Про смерть народного художника України розповіли його близькіЙдеться про художника Сергія Якутовича, який помер у віці 65 років.Як заявила Олена Фадєєва, яка кілька років доглядала за худож...

Скандальний ТБ-канал зник із сітки кабельного мовлення

14:15 27 червень 2017
Із сітки мовлення кабельного телебачення зник скандальний український телеканалПро це в Facebook повідомив провайдер «Тріолан».Так, українцям припинили показ телеканалу «Інтер».«В силу ...

Скільки коштує повітря Нью-Йорка?

13:26 27 червень 2017
Як продають повітря для хмарочосівРаніше ми розповідали про найвищий житловий хмарочос Нью-Йорка. Але як забудовники отримують можливість будувати такі високі будівлі?Ще Римським правом бу...

Теракт у Києві: що відомо про вбитого полковника Шаповала (фото, відео)

13:06 27 червень 2017
У вівторок, 27 червня, внаслідок вибуху загинув український військовий Максим Шаповал39-річний загиблий був керівником спецназу Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Полко...

Краще за мур із «Гри престолів»: прикордонники похизувалися новинкою (фото)

12:41 27 червень 2017
У Державній прикордонній службі показали, як буде діяти система інтелектуальної охорони кордонуПриклад роботи системи є відділ прикордонної служби «Тополі», який почав роботу 24 червня.[sho...

Опубліковано перше фото “паспорта в рай”

12:21 27 червень 2017
В одному з районів Ракки (Сирія) виявлено новий вид документівЯк зазначають західні ЗМІ, мова йде про схожу на паспорт книжечку із зеленою обкладинкою. На її поверхні можна побачити напис англі...

Приєднуйтесь:

Останні новини

Архів новин

Червень 2017
ПнВтСрЧтПтСбНд
« Тра  
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
наверх