Національний банк України 30 серпня ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідації ВАТ “КСГ Банк” за систематичні порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, зокрема за здійснення ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу, передає прес -служба НБУ.
Так, Національний банк під час останньої перевірки встановив, що ВАТ “КСГ Банк” втілював схеми, пов’язані з конвертацією безготівкових коштів у готівку. У цих операціях були задіяні юридичні особи, фізичні особи – підприємці та кредитні спілки.
Учасники схем здійснювали низку транзакцій, метою яких були багатомільйонні перекази на рахунки клієнтів банку – фізичних осіб і подальше переведення в готівку коштів. За інформацією про фінансовий стан, що є в банку, ці клієнти можуть здійснювати фінансові операції в таких обсягах. Крім того, виявлено ряд осіб, паспорти яких значаться як втрачені або за серією та номером паспорта значиться інша особа.
Фізичні особи, задіяні в цій схемі, за банківською документацією, делегували свої права щодо розпорядження рахунком одному клієнту – фізичній особі, на якого банком випущено понад 500 додаткових платіжних карток. Паспорт цієї особи за даними правоохоронних органів значиться як викрадений.
Затримано керівника банку «Михайлівський»Інформацію про фінансові операції клієнтів ВАТ “КСГ Банк” нададуть правоохоронним органам.
«Ліквідація банку не матиме впливу на стабільність фінансового ринку, з огляду на обмежену кількість клієнтів і незначні обсяги активів. Загальна кількість вкладників банку – фізичних осіб сягає приблизно 1200 людей, близько 95% з яких отримують свої вклади в повному обсязі», – йдеться в повідомленні Нацбанку.
Також наголошується, що основні акціонери банку – Сергій і Ксенія Касьянови (по 33,46%) і Олександр Шепелєв (16,39%). Касьянови – бізнесмени, які є родичами Шепелєва. Сам же Шепелєв – біглий екс-депутат, який зараз перебуває у РФ. Касьянов також колишній парламентарій, його 2 серпня взяли під домашній арешт на 60 діб із правом застави за організацію незаконного притягнення до кримінальної відповідальності Сергія Дядечка та його незаконного арешту.
Як писала Politeka, нещодавно НБУ ліквідував ПАТ «Євробанк».
