Государственная служба фінансового моніторингу назвала розмір суми, «відмитої» оточенням екс-президента

Про це повідомляє Politeka з посиланням на прес-службу відомства. Згідно розслідуванням служби, що проводилися з березня 2014 року по грудень 2016 року, підготовлено та направлено до правоохоронних органів 547 матеріалів (109 узагальнених та 438 додаткових узагальнених матеріалів) щодо фінансових операцій, проведених колишніми високопоставленими чиновниками часів президентства Януковича.

Названі умови повернення Януковича до України

За результатами розслідувань Держфінмоніторингом заблоковані на рахунках фізичних і юридичних осіб, які мають зв’язок з екс-президентом і колишніми його соратниками, кошти в еквіваленті $ 1,54 млрд.

Крім того наголошується, що особливу увагу Держфінмоніторингом приділяється пошуку і блокування активів колишніх зазначених чиновників за кордоном.

Зокрема, за повідомленнями підрозділів фінансової розвідки інших країн, заблоковані активи представників тодішньої влади, місцевого самоврядування та пов’язаних з ними осіб на загальну суму 107,19 млн дол., 15,87 млн ​​євро і 135,01 млн швейцарських франків.

Активи чиновників розміщені в Австрії, Великобританії, Латвії, Кіпрі, Італії, Ліхтенштейні, Швейцарії та Нідерландах.