Заарештовані засновники офшорів: тривожний сигнал для олігархів України

Заарештовані засновники офшорів: тривожний сигнал для олігархів України

Ідеологи скандально відомої у всьому світі офшорної компанії Mossack Fonseca, до якої причетні і представники вищих «ешелонів» влади України, заарештовані

Як пише Politeka з посиланням на Reuters, напередодні, 11 лютого, суд Панами заарештував раніше затриманих Рамона Фонсеке і Юргену Моссаке. Таке рішення судді прийняли за клопотанням прокуратури.

Зокрема, як стверджують представники звинувачення, зібрані відомості у ході розслідування в ряді країн, зокрема, Бразилії, Перу, Еквадорі, Колумбії, Швейцарії та США, дозволяють припустити, що Mossack Fonseca «може бути визнаною кримінальної організацією, створеною для приховування тіньових капіталів і коштів».

Також компанію підозрюють у причетності до витоку документів ряду відомих компаній та осіб, які приймали участь у офшорних схемах.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що спецслужби Панами затримали засновників гучної компанії Mossack Fonseca, яка реєструвала офшори по всьому світу.

Як ми писали, Фірма Mossack Fonseca прославилася на весь світ після того, як у квітні 2016 року газета Sueddeutsche Zeitung опублікувала документи, в яких вказано на широке використання в світі офшорних схем для ухилення від податків.

На основі публікації розпочато розслідування, в ході якого встановлено, що з цією фірмою пов’язані сотні політиків по всьому світу, включно з українським президентом Петром Порошенком.

матеріали рубрики
Вчені приголомшили знахідкою: “Корабель пролежав 70 років …”, унікальні кадри Суспільство
Вчені приголомшили знахідкою: “Корабель пролежав 70 років …”, унікальні кадри
Смертельна НП сталася з літаком з росіянами: все в крові Події
Смертельна НП сталася з літаком з росіянами: все в крові
У центрі Києва прогримів сильний вибух, є загиблі: перші подробиці і відео НП Події
У центрі Києва прогримів сильний вибух, є загиблі: перші подробиці і відео НП
Українці розбилися в жахливої ДТП в Туреччині, президент співчуває: «від імені народу…» Події
Українці розбилися в жахливої ДТП в Туреччині, президент співчуває: «від імені народу…»
Двійник Зеленського на камеру принизив президента України, скандальне відео: «Ні чорта не…» Суспільство
Двійник Зеленського на камеру принизив президента України, скандальне відео: «Ні чорта не…»
Путін засвітився на публіці зі своїм «двійником», різниця тільки в зрості: фото потрапили в мережу Суспільство
Путін засвітився на публіці зі своїм «двійником», різниця тільки в зрості: фото потрапили в мережу
Подружка Путина в Украине жестко поплатилась за любовь к “русскому миру”: скандальные подробности Суспільство
Подружка Путина в Украине жестко поплатилась за любовь к “русскому миру”: скандальные подробности
Олена Зеленська в Японії вразила всіх, українці не стрималися: «Ось це так!» Політика
Олена Зеленська в Японії вразила всіх, українці не стрималися: «Ось це так!»
Проти Порошенка відкрили нову кримінальну справу: в НАБУ повідомили подробиці Політика
Проти Порошенка відкрили нову кримінальну справу: в НАБУ повідомили подробиці
Танки на кордоні з Білоруссю, Лукашенко в паніці, віддано екстрений наказ: подробиці У світі
Танки на кордоні з Білоруссю, Лукашенко в паніці, віддано екстрений наказ: подробиці
ЗМІ: Новим замміністра по розвитку громад та територій назначать О. Кудрявцева, звільненого екс-очільника ДАБІ, що перебуває під слідством Політика
ЗМІ: Новим замміністра по розвитку громад та територій назначать О. Кудрявцева, звільненого екс-очільника ДАБІ, що перебуває під слідством
Євген Рибчинський поставив крапку в скандалі Кварталу 95 й Гонтарєвої: «Це ж шоу-бізнес» Політика
Євген Рибчинський поставив крапку в скандалі Кварталу 95 й Гонтарєвої: «Це ж шоу-бізнес»