Як аферисти «Дельта Банку» виводили гроші: Бонніта Клайд по-українськи

Як аферисти «Дельта Банку» виводили гроші: Бонніта Клайд по-українськи

Генпрокуратура вручила екс-голові правління “Дельта Банку” Олені Поповій та ще трьом особам повідомлення про підозру в розкраданні 1,7 мільярда гривень із рахунків банку

Про це повідомляє управління у зв’язках із громадськістю і засобами масової інформації Генеральної прокуратури України, передає Politeka.

Слідчі встановили, що посадові особи «Дельта Банку» за попередньою змовою з іншими особами свідомо уклали збиткові для банку кредитні угоди і перерахували на рахунки українського суб’єкта господарської діяльності більш ніж 150 млн доларів США, які призначалися як передоплата офшорним компаніям-нерезидентам за виконання фіктивних контрактів.

Унаслідок цієї угоди банку і його вкладникам завдали збитків на суму понад 850 мільйонів гривень.

Напередодні правоохоронці повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину за ч. 5 ст. 191 КК України чотирьом учасникам групи, а саме: голові ради директорів банку, заступнику директора одного з департаментів банку і двом директорам пов’язаних із банком компаній.

Раніше генеральний прокурор Юрій Луценко повідомляв про виведення керівництвом банку 150 мільйонів доларів на рахунки підконтрольних фірм за збитковими договорами. “Родзинка банкірів – виведення грошей на ТОВ “Бонні та Клайд” із подальшою втечею всіх аферистів за кордон”, – зазначив генпрокурор.

матеріали рубрики
Смертельна НП на залізниці потрясла Україну, дитину вбило струмом: подробиці Події
Смертельна НП на залізниці потрясла Україну, дитину вбило струмом: подробиці
Смертельна НП в українському пологовому будинку, “медики розводять руками”: деталі загадкової трагедії Події
Смертельна НП в українському пологовому будинку, “медики розводять руками”: деталі загадкової трагедії
Масштабна НП струсонула Крим: «вибухи гриміли один за іншим», кадри катастрофи Події
Масштабна НП струсонула Крим: «вибухи гриміли один за іншим», кадри катастрофи
Народила в 75 років: з’явилися фото найстаршої мами в світі і її малюка, в таке важко повірити Суспільство
Народила в 75 років: з’явилися фото найстаршої мами в світі і її малюка, в таке важко повірити
ЗСУ завдали потужного удару по бойовиках, «помстилися за Янгола»: кадри сміливої атаки облетіли мережу Події
ЗСУ завдали потужного удару по бойовиках, «помстилися за Янгола»: кадри сміливої атаки облетіли мережу
П’яний дебошир протягнув поліцейського 30 метрів по асфальту: відео розбірок Події
П’яний дебошир протягнув поліцейського 30 метрів по асфальту: відео розбірок
Неймовірна знахідка в Єгипті шокувала навіть вчених, з’явилися фото: «як ніби недавно…» У світі
Неймовірна знахідка в Єгипті шокувала навіть вчених, з’явилися фото: «як ніби недавно…»
Скандал розгорівся через українців в Угорщині, місцеві в люті: «Не вам тут вирішувати…» У світі
Скандал розгорівся через українців в Угорщині, місцеві в люті: «Не вам тут вирішувати…»
Автомобіль на повній швидкості влетів у зупинку з людьми: «не встиг врятуватися», кадри аварії Події
Автомобіль на повній швидкості влетів у зупинку з людьми: «не встиг врятуватися», кадри аварії
Жінка жорстоко вбила сусіда, “шматки тіла вивозила на маршрутці”: деталі кривавого ПП У світі
Жінка жорстоко вбила сусіда, “шматки тіла вивозила на маршрутці”: деталі кривавого ПП
Страшна напасть косить Європу, померли вже сотні тисяч людей: хто опинився у зоні ризику У світі
Страшна напасть косить Європу, померли вже сотні тисяч людей: хто опинився у зоні ризику
Грета Тунберг стала жертвою хуліганів: «щось пішло не так» Суспільство
Грета Тунберг стала жертвою хуліганів: «щось пішло не так»