Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою припинили в Одесі діяльність конвертаційного центру, через який «відмивалися» гроші місцевих комерційних структур
Як пише Politeka, про це повідомляє прес-служба СБУ на своїй сторінці в Facebook.
СБУ опублікувала листування посібників російських спецслужб (фото, відео)«Правоохоронці встановили, що організатори «конверту» обслуговали тридцять компаній, які займаються імпортом-експортом товарів. Ділки допомагали клієнтам переводити гроші у готівку та ухилятися від сплати податків. За попередніми оцінками через діяльність конвертцентру державний бюджет недоотримав понад сто мільйонів гривень», – йдеться в повідомленні.
В ході обшуків у підозрюваних вилучили 30 печаток фіктивних фірм. Також в руках у правоохоронців виявилася вся бухгалтерія конвертаційні центри.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 205 і ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.
Триває досудове слідство.
