Діяльність конвертаційного центру із загальним оборотом в сімсот мільйонів гривень припинили в Дніпрі співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою
Як пише Politeka, про це повідомляє прес-слжуба СБУ на своїй сторінці в Facebook.
СБУ опублікувала листування посібників російських спецслужб (фото, відео)Правоохоронці заявляють, що даний конвертцентр повністю контролювався російським банком, і його діяльність курувалася з РФ.
За допомогою ряду фіктивних фірм організатори надавали «послуги» з мінімізації податкових надходжень. Таким чином за 2016-2017 рік вони завдали шкоди українському бюджету в розмірі 700 млн грн.
«Підприємства-замовники перераховували безготівкові кошти на рахунки фіктивних підприємств, які були підконтрольні та зареєстровані зловмисниками на підставні особи. Потім гроші ділки знімали готівкою, нібито як фінансову винагороду. При цьому директори підприємств-отримувачів до банківської установи не приходили та документи не підписували», – йдеться в повідомленні.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 205 Кримінального кодексу України.
Триває досудове слідство.
