Державною службою фінансового моніторингу України проведено масштабне фінансове розслідування операцій, здійснених за участю 42 компаній-нерезидентів (в тому числі в офшорних юрисдикціях), причетних до «сім’ї Януковича», яка була пов’язана між собою родинними і діловими інтересами, а також посадово-установчим складом
Як передає Politeka, розслідування велося за власною ініціативою Держфінмоніторингу і супроводжувалося використанням креативних та інноваційних підходів в процесі збору інформації. Зокрема, здійснювалася обробка оперативних даних з різних інформаційних джерел і баз даних, нестандартне дослідження транскордонного та внутрішньодержавного руху коштів, отриманих злочинним шляхом, ідентифікація IP-адрес учасників замаскованих кримінальних схем, співпраця з іноземними партнерами.
Складність розслідування обумовлювалася, в тому числі, використанням в цих компаніях номінальних утримувачів, які де-юре будучи бенефіціарними власниками, де-факто не мали реальних повноважень по управлінню бізнесом, що в свою чергу було прерогативою колишніх громадських діячів.
В результаті Держфінмоніторинг встановив, що зазначеними компаніями протягом 2010-2013 років через рахунки, відкриті в банках Латвії, були прийняті «псевдо інвестиції» в Україні на загальну суму понад 1,3 млрд. Дол. США.
Надалі, з метою легалізації, частина цих коштів в сумі $ 1,15 млрд. США використана для придбання в Україні високоліквідних облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), емітованих в доларах США, решта коштів – понад 200 млн. дол. США розміщені на депозитних рахунках у вітчизняних банках.
Підкреслюється, що зазначені «інвестиції» є нічим іншим, як раніше «виведеними» з України грошовими коштами тими ж екс-чиновниками, і введеними в Україну з метою отримання надприбуткового і вісокогарантованого доходу з боку держави, а також збереження власних валютних злочинних активів в одному з найбільш безпечних і ліквідних видів державних цінних паперів.
Більш того, грошові кошти і придбані ОВДП були розміщені в банківських установах України, опосередковано підконтрольних відповідним екс-високопоставленим особам.
У процесі фінансового розслідування Держфінмоніторингом підтверджено, що до зазначеної схеми відмивання коштів було залучено понад 1000 суб’єктів господарської діяльності.
