Держфінмоніторинг направив в ГПУ, СБУ і НАБУ більше сотні матеріалів

Держфінмоніторинг направив в ГПУ, СБУ і НАБУ більше сотні матеріалів

Державною службою фінансового моніторингу України, як підрозділом фінансової розвідки, за I квартал 2017 року підготовлено понад сотні матеріалів, які в результаті були направлені до ГПУ, Нацполіції, ГФС, СБУ, і НАБУ

Як передає Politeka, активна робота Держфінмоніторингу з протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення триває.

Згідно з офіційними даними, всього в I кварталі поточного року Держфінмоніторингом було підготовлено 129 матеріалів

У зазначених матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів і з вчиненням іншого злочину, визначеного Кримінальним кодексом, становить 12,6 млрд. гривень.

Крім того, не припиняється розслідування фактів відмивання коштів, отриманих від корупційних діянь, розкрадання і привласнення державних коштів і майна екс-президентом України Віктором Януковичем, його близькими, чиновниками колишнього уряду і пов’язаними з ними людьми, а також щодо осіб, причетних до організації умисного масового вбивства людей на території України.

Уточнюється, що за I квартал Держфінмоніторингом направлено до правоохоронних органів 42 матеріали щодо фінансових операцій колишніх чиновників.

Загальна сума фіноперацій, які можуть бути пов’язані з легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом, становить 7,0 млрд. гривень.

Що ж стосується всього періоду проведення розслідування (березень 2014 – березень 2017 рр.) щодо фінансових операцій, проведених колишніми високопоставленими чиновниками, підготовлено та направлено до правоохоронних органів України 589 матеріалів.

Сума фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом, і з вчиненням іншого злочину, за цими матеріалами складає 208,7 млрд. гривень.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, масштабне розслідування, проведене щодо вкрадених грошей «сім’єю» Януковича, стало можливо завдяки співпраці Державної служби фінансового моніторингу з підрозділами США.

матеріали рубрики
Осінь розлютилася: на термометрах вже +2, прогноз на вихідні Суспільство
Осінь розлютилася: на термометрах вже +2, прогноз на вихідні
Учасника АТО жорстоко побили у всіх на очах: подробиці інциденту Події
Учасника АТО жорстоко побили у всіх на очах: подробиці інциденту
Два грузовика не розминулися на українській трасі: деталі жуткого ДТП з жертвами Події
Два грузовика не розминулися на українській трасі: деталі жуткого ДТП з жертвами
Вогонь знищує великі ТЦ один за іншим: «моторошна картина» Події
Вогонь знищує великі ТЦ один за іншим: «моторошна картина»
Київський «мінер» відкривав вогонь, це потрапило на камеру: «Впав прямо в Дніпро» Суспільство
Київський «мінер» відкривав вогонь, це потрапило на камеру: «Впав прямо в Дніпро»
Шамана, якого боявся сам Путін, чекає страшне: «Йому загрожує…» У світі
Шамана, якого боявся сам Путін, чекає страшне: «Йому загрожує…»
З’явилися цікаві факти про дочку Путіна: займалася цим ще п’ять років тому Суспільство
З’явилися цікаві факти про дочку Путіна: займалася цим ще п’ять років тому
Вакарчук пояснив свою втечу з Ради заради концерту: “Конституція дозволяє” Політика
Вакарчук пояснив свою втечу з Ради заради концерту: “Конституція дозволяє”
Коломойський здивував словами про ситуацію з «ПриватБанком»: «Помножили на нуль» Економіка
Коломойський здивував словами про ситуацію з «ПриватБанком»: «Помножили на нуль»
Маршрутника, який відмовився везти військового, серйозно покарали: «Ми повинні…» Суспільство
Маршрутника, який відмовився везти військового, серйозно покарали: «Ми повинні…»
Кліматологи б’ють на сполох, в Україні чекають несподіваний «сюрприз» погоди: відчують усі Суспільство
Кліматологи б’ють на сполох, в Україні чекають несподіваний «сюрприз» погоди: відчують усі
Зеленський навантажив Кабмін невідкладними завданнями, Гончаруку доведеться попітніти: подробиці Політика
Зеленський навантажив Кабмін невідкладними завданнями, Гончаруку доведеться попітніти: подробиці