Нацбанк випустив офіційний лист, в якому рекомендував українським банкам використовувати сайт “Миротворець” для перевірки тієї чи іншої людини (фінмоніторингу)

Відповідний офіційний лист датовано 17 травня 2017 року.

Крім підозрюваних у фінансуванні тероризму, НБУ порекомендував українським фінансовим установам шукати на “Миротворці” осіб, нібито причетних до відмивання грошей і розповсюдженню зброї масового ураження.

У рекомендованому списку значаться й інші ресурси. Зокрема, реєстр компаній Великобританії.

f3b59a0a00bf2fa0f8abd7bfe3c137e1

Нагадаємо, нещодавно Генпрокуратура провела обшуки в екс-чиновників ПриватБанку. За інформацією прес-служби прокуратури, обшуки тривали за постановою суду за місцем проживання колишніх посадових осіб ПриватБанку і за адресами юридичних осіб, пов’язаних із банком, яким надавалися багатомільярдні кредити коштом рефінансування Нацбанку.

За матеріалами інтернет-порталу “ЛігаЗакон”.