НБУ наказав банкам стежити за операціями клієнтів

НБУ наказав банкам стежити за операціями клієнтів

Від 12 червня НБУ зобов’язав українські банки ретельніше ставитися до питання перевірки операції своїх клієнтів

Як повідомляють, відповідно до постанови №43, затвердженої Національним банком України, фінансовий моніторинг проводитимуть щодо фізичних осіб, які проводять операції не лише понад 150 тисяч гривень.

https://politeka.net/ua/442156-nbu-nazvav-kilkist-bankiv-yaki-vyzhyly/

Також перевірятимуть фінансові операції нерезидентів України на суму до $50 тисяч.

Одночасно фінансистів зобов’язали моніторити угоди з повернення інвестицій від продажу корпоративних прав або цінних паперів. У Нацбанку чіткіше окреслили відповідальність за приховування інформації про клієнтські рахунки. З літа почнуть нараховувати штраф у розмірі 0,01% статутного капіталу банку.

При цьому чиновники трохи збавили фінансистам роботи з аналізу інших фінансових операцій.

Раніше Politeka повідомляла, що українські банки перевірятимуть клієнтів через «Миротворець».

Окрім підозрюваних у фінансуванні тероризму, НБУ порекомендував українським фінансовим установам шукати на “Миротворці” осіб, нібито причетних до відмивання грошей і розповсюдження зброї масового ураження.

Нагадаємо, нещодавно Генпрокуратура провела обшуки в екс-чиновників ПриватБанку. За інформацією прес-служби прокуратури, обшуки тривали за постановою суду за місцем проживання колишніх посадових осіб ПриватБанку і за адресами юридичних осіб, пов’язаних із банком, яким надавали багатомільярдні кредити коштом рефінансування Нацбанку.

  • теги
матеріали рубрики
Страшний вибух потряс узбережжі Криму: «десятки тисячі людей в небезпеці» Події
Страшний вибух потряс узбережжі Криму: «десятки тисячі людей в небезпеці»
ЦВК прийняла важливе рішення щодо виборів: кого не пустять на ділянки Політика
ЦВК прийняла важливе рішення щодо виборів: кого не пустять на ділянки
Електроенергія для українців подорожчає в три рази: подробиці Економіка
Електроенергія для українців подорожчає в три рази: подробиці