Держфінмоніторинг блокує рахунки спонсорів терористів

Держфінмоніторинг блокує рахунки спонсорів терористів

Державна служба фінансового моніторингу присікає фінансові операції осіб, які можуть бути пов’язані з фінансуванням тероризму (сепаратизму) і / або проведені за участю осіб, які публічно закликають до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або зміни меж території або державного кордону України

Всього протягом I кварталу 2017 року Держфінмоніторингом було підготовлено і направлено в СБУ і ГПУ 13 матеріалів (з них 7 узагальнених матеріалів та 6 додаткових узагальнених матеріалів) щодо таких операцій.

За цими матеріалами сума, яка може бути пов’язана з легалізацією коштів і з вчиненням іншого злочину, визначеного КК України, становить 357,4 млн. гривень.

У 2-х випадках заблоковані на банківських рахунках клієнтів 0,23 млн. гривень.

За весь період проведення розслідувань (березень 2014 – березень 2017 рр.) щодо фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з фінансуванням тероризму або проведені за участю осіб, які публічно закликають до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або зміни меж території або державного кордону України , підготовлено та направлено до правоохоронних органів 165 матеріалів

Сума фіноперацій, які можуть бути пов’язані з легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом і з вчиненням іншого злочину, визначеного КК України, за цими матеріалами складає 4,47 млрд. гривень.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, масштабне розслідування, проведене щодо вкрадених грошей «сім’єю» Януковича, стало можливим завдяки співпраці Державної служби фінансового моніторингу з підрозділами США.

Також повідомляли, що Державною службою фінансового моніторингу України, як підрозділом фінансової розвідки, за I квартал 2017 року підготовлено понад сотні матеріалів, які в результаті були направлені до ГПУ, Нацполіції, ГФС, СБУ, і НАБУ.

Згідно з офіційними даними, всього в I кварталі поточного року Держфінмоніторингом підготовлено 129 матеріалів.

Загальна сума фіноперацій, які можуть бути пов’язані з легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом, становить 7,0 млрд гривень.

Джерело: Politeka

матеріали рубрики
Зеленський нажив безліч проблем, у «Слуги народу» готуються до розколу: «залишилося небагато часу» Політика
Зеленський нажив безліч проблем, у «Слуги народу» готуються до розколу: «залишилося небагато часу»
Куди поїхати в Україні: цікаві місця для туризму та відпочинку всередині країні Суспільство
Куди поїхати в Україні: цікаві місця для туризму та відпочинку всередині країні
“Обстрілював аеропорт”: путінський душогуб заговорив в СБУ, перші подробиці Події
“Обстрілював аеропорт”: путінський душогуб заговорив в СБУ, перші подробиці
Охотін розповів про вибори на Донбасі: що повинна запропонувати Україна Politeka on-line
Охотін розповів про вибори на Донбасі: що повинна запропонувати Україна
Українці сторопіли від доходів “жебрака” Коболєва: “два мільйони квартир і…” Суспільство
Українці сторопіли від доходів “жебрака” Коболєва: “два мільйони квартир і…”
Цінні монети України: які копійки продаються за великі гроші Суспільство
Цінні монети України: які копійки продаються за великі гроші
У Зеленського з’явилося рішення поставити Путіна на місце, перемога не за горами: “РФ буде змушена …” Політика
У Зеленського з’явилося рішення поставити Путіна на місце, перемога не за горами: “РФ буде змушена …”
Український герой дивом вижив після попадання кулі в голову, неймовірні кадри облетіли мережу Суспільство
Український герой дивом вижив після попадання кулі в голову, неймовірні кадри облетіли мережу
ПриватБанк залишає українців без грошей, гримить скандал: “геноцид…” Економіка
ПриватБанк залишає українців без грошей, гримить скандал: “геноцид…”
“Корум Україна” оскаржить в суді рішення АМКУ про штраф в 53 млн грн за торги “Львіввугілля” Економіка
“Корум Україна” оскаржить в суді рішення АМКУ про штраф в 53 млн грн за торги “Львіввугілля”
Законопроект Геруса – це здача національних інтересів в енергетиці, – Кучеренко Економіка
Законопроект Геруса – це здача національних інтересів в енергетиці, – Кучеренко
Експерт пояснив, як Луценко зіпсував міжнародний імідж України: «заради власної вигоди» Politeka on-line
Експерт пояснив, як Луценко зіпсував міжнародний імідж України: «заради власної вигоди»