Зловмисники купували підприємств з ознаками фіктивності та проводили фіктивні угоди
Як повідомляють правоохоронці аферисти були колишніми співробітниками Приватбанку.
“Угруповання придбала ряд підприємств з ознаками фіктивності, яким в установленому порядку банк видавав POS-термінали для проведення розрахунків за допомогою платіжних карт.
Як українцям врятувати свої банківські рахунки (інфографіка)Через зазначені термінали зловмисники проводили фіктивні операції з продажу різних товарів, а після зарахування коштів – знімали їх через карту” ключ- рахунок “в банкоматах”, – йдеться в повідомленні.
Потім, повідомляють силовики, вони здійснювали фіктивні операції з нібито поверненням товарів, після чого ПриватБанк проводив операцію по поверненню коштів на відповідну банківську картку своїм коштом, оскільки на банківських рахунках фіктивних підприємств кошти вже були відсутні.
Збиток банку від такої діяльності становить 200 тис. Грн.
“Зараз проведено 14 обшуків житла і транспортних засобів зловмисників. Вилучено 7 POS- терміналів, 18 чеків на повернення готівки, 97 банківських карт, 28 печаток, 18 сім-карт, 2 комп’ютери, 5 ноутбуків, 3 планшети і близько 240 тис. Грн готівкою “, – зазначає ГПУ.
Правоохоронці затримали трьох учасників угруповання. Зараз готується повідомлення про підозру і вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.
Джерело: Liga.net
