Держфінмоніторинг успішно виявляє загрози фінансовій безпеці

Держфінмоніторинг успішно виявляє загрози фінансовій безпеці

Після трагічних подій Революції Переваги Державна служба фінансового моніторингу сконцентрувала свої зусилля на виявленні актуальних загроз фінансовій безпеці України

В результаті масштабної роботи в правоохоронні і розвідувальні органи були передані 2051 узагальнений і додатковий узагальнений матеріал. Також Держфінмоніторинг здійснював ідентифікацію та узагальнення типові схеми відмивання грошей і фінансування тероризму (сепаратизму).

Нагадаємо, як повідомляла Politeka, Державна служба фінансового моніторингу присікає фінансові операції осіб, які можуть бути пов’язані з фінансуванням тероризму (сепаратизму) і/або проведені за участю осіб, які публічно закликають до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або зміни меж території або державного кордону України

Всього протягом I кварталу 2017 року Держфінмоніторингом було підготовлено і направлено в СБУ і ГПУ 13 матеріалів (з них 7 узагальнених матеріалів та 6 додаткових узагальнених матеріалів) щодо таких операцій.

За цими матеріалами сума, яка може бути пов’язана з легалізацією коштів і з вчиненням іншого злочину, визначеного КК України, становить 357,4 млн. гривень.

У 2-х випадках заблоковано на банківських рахунках клієнтів 0,23 млн. гривень.

матеріали рубрики
Вдова знаменитого співака погарнішала і повеселішала: «життя триває» Суспільство
Вдова знаменитого співака погарнішала і повеселішала: «життя триває»
Зеленський отримав несподіваний подарунок: «допомагає зберігати життя» Політика
Зеленський отримав несподіваний подарунок: «допомагає зберігати життя»
НП на борту літака: розповідь пілотів приголомшила всіх Події
НП на борту літака: розповідь пілотів приголомшила всіх