НБУ дозволив банкам відстежувати менше операцій з РФ

НБУ дозволив банкам відстежувати менше операцій з РФ

НБУ дозволив банкам не аналізувати ряд операцій з особами, які мають місцезнаходження в країні, визнаної Верховною Радою агресором

Відповідні зміни затверджені постановою правління НБУ №67 від 24 липня про внесення змін до “Положення про порядок здійснення банками аналізу і перевірки документів (інформації) про фінансові операції та їх учасників”.

Зокрема, серед таких операцій: операції на суму, що не перевищує 150 тисяч гривень (в еквіваленті), операції на користь держави або під державні гарантії, операції за кредитами, позиками, залученим у відповідність з міжнародними угодами України, операції по проектам (програмам) міжнародної технічної допомоги, операції по проектам, які здійснюються в рамках угод між Україною і Європейським Союзом, операції з міжнародно-технічних програм і проектів, зареєстрованим відповідно до закону “Про н учной і науково-технічну діяльність “, операції по залученню грантів від міжнародних фінансових організацій, членом яких є Україна, операції на виконання договорів, укладених резидентами з міжнародними фінансовими організаціями, членом яких є Україна, операції на виконання договорів, укладених резидентами з міжнародними компаніями ( включаючи їх дочірні та афілійовані компанії), включеними в список 2000 найбільших публічних компаній світу (Forbes Global 2000), операції з метою проведення розрахунків між суб’єктів незалежно єктами господарської діяльності України та іноземними суб’єктами господарської діяльності в рамках міжнародних договорів України, операції на підставі індивідуальних ліцензій, виданих НБУ, операції з метою повернення коштів, отриманих іноземними інвесторами від продажу лістингових цінних паперів на фондових біржах.

Тоді як раніше зазначені операції підлягали перевірці. У той же час, операції з виконання угод між резидентами і міжнародними компаніями зі списку 2000 найбільших публічних компаній, а також з повернення коштів іноземних інвесторів від продажу лістингових цінних паперів на фондових біржах, де бере участь особа з країни-агресора, як і раніше підлягають обов’язковому всебічного аналізу і перевірки.

Нагадаємо, кримінальне провадження щодо голови Нацбанку України Валерії Гонтаревої повинен бути відновлено. Таке рішення прийняв Печерський суд Києва.

Також український журналіст Олександр Дубінський порівняв зарплату керівництва ПриватБанку з зарплатою канцлера Німеччини Ангели Меркель.

А в російській Держдумі прийняли законопроект щодо кредитів, які кримчани раніше отримали в українських банках.

Джерело: Politeka

матеріали рубрики
Здание университета рухнуло, студенты сняли “ад” изнутри: “Пять этажей превратились в свалку” Події
Здание университета рухнуло, студенты сняли “ад” изнутри: “Пять этажей превратились в свалку”
Потужний вибух прогримів у п’ятиповерхівці: “вікна вилетіли”, перші подробиці і фото ПП Події
Потужний вибух прогримів у п’ятиповерхівці: “вікна вилетіли”, перші подробиці і фото ПП
У США розкрили таємницю Путіна в Криму: «маскували під помилку» Політика
У США розкрили таємницю Путіна в Криму: «маскували під помилку»