Генеральна прокуратура розкрила незаконну схему розкрадання коштів та ухилення від сплати податків підприємств, які входять в бізнес-групу “Group DF” мільярдера Дмитра Фірташа
Подробиці повідомляє ГПУ в Facebook.
Колишнього нардепа перевірять на держзрадуПравоохоронці зараз проводять досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке відкрили за фактами фіктивного підприємництва, а також незаконних фінансових операцій з метою легалізації коштів в особливо великому розмірі – ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України.
За інформацією ГПУ, протягом 2015-2017 років члени ОЗГ, бажаючи ухилитися від сплати податків підприємств: ПрАТ «Сєвєродонецьке об’єднання Азот», ТОВ «Межріченській ГЗК», ПАТ «Юкреніан Кемікал Продактс», ПАТ «Рівнеазот», ДП «Хімік» ПАТ «Азот» (бізнес-група «Group DF») організували діяльність ряду фіктивних підприємств і підконтрольних страхових компаній.
Між цими підприємствами і страховими компаніями ПрАТ «СК Саламандра-Україна» та ПрАТ «СК «ДОМ Страхування» уклали договір страхування, на підставі якого страховим компаніям перераховували фіктивні внески.
«Застраховано було свідомо непотрібні страхові випадки, які фактично не настали і не повинні були наступити, про що достовірно було відомо членам злочинного угруповання», – йдеться в повідомленні ГПУ.
Далі ці кошти розкрадали шляхом страхування цими ж підконтрольними страховими компаніями фіктивних кредитних договорів та договорів купівлі-продажу «сміттєвих» цінних паперів інших підконтрольних зазначеним особам фіктивних підприємств і підставних фізичних осіб.
«Тобто, страховими компаніями здійснювалось страхування ризиків у разі неповернення кредитів, які видані фінансовою компанією в адресу фіктивних підприємств та підставних осіб. Такі кредити не планувалися до повернення, про що заздалегідь було відомо членам злочинного угруповання. Після прогнозованого неповернення цих кредитів, страхові компанії здійснювали повне відшкодування таких фіктивних ризиків фінансовій компанії, з подальшим виведенням готівки через банківські установи», – пояснили в ГПУ.
Наразі за цими справами правоохоронці проводять санкціоновані обшуки.
Нагадаємо, зміна акціонерів в обленерго, які купують компанії українського олігарха Ріната Ахметова, може вплинути на платіжки.
Джерело: Politeka
