Незаконна економічна діяльність робить Україну вразливою перед серйознішими ризиками
Корупція, фіктивне підприємництво, ухилення від сплати податків та шахрайство впливають на рівень відмивання коштів країни. Про це йдеться у звіті Комітету експертів Ради Європи з оцінки заходів протидії відмиванню коштів (MONEYVAL), присвяченому Україні.
«Значна частка тіньової економіки, підживлена масовим використанням готівки, робить країну особливо вразливою», – йдеться у звіті.
Головними механізмами відмивання коштів в Україні залишаються «так звані конвертаційні центри, через які фонди перетікають з реального у тіньовий сектор економіки, та які використовуються для конвертування коштів у готівку і виведення її поза межі країни».
Проблема заключається ще й втому, що відмивання коштів в Україні розглядається як «другорядний» злочин.
«Щоразу, коли виноситься вирок за відмивання грошей, він майже завжди м’якіший, ніж за предикатне правопорушення [злочин, внаслідок якого виникли доходи, які стають предметом відмивання коштів]», – констатується у звіті.
Експерти рекомендують увести до Кримінального кодексу положення, у якому б чітко йшлося про те, що «особа може бути засуджена за відмивання коштів навіть у разі відсутності засудження за предикатне правопорушення».
У звіті наголошується, що в Україні має проводитися більше розслідувань і ухвалюватися більше вироків у «справах, які стосуються корупції на високому рівні та розкрадання державного майна і активів, не лише особами, пов’язаними з колишнім режимом, але також з чинними урядовцями та їхніми партнерами».
Нагадаємо, сума фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з відмиванням коштів, у 2018 році склала 59,4 мільярда гривень.
Джерело: DW
